交建股份: 安徽省交通建設股份有限公司獨立董事對公司第二屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見 天天觀速訊

         安徽省交通建設股份有限公司

獨立董事對公司第二屆董事會第三十二次會議相關

             事項的獨立意見

(相關資料圖)

  根據《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準則》

《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《安徽省交

通建設股份有限公司獨立董事工作制度》《安徽省交通建設股份有限公司章程》

（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，作為安徽省交通建設股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的獨立董事，我們現就公司第二屆董事會第三十二次會議審議

的相關事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、董事會換屆選舉暨推薦第三屆董事會董事候選人的事項

和《公司章程》的相關規(guī)定。

任職資格和能力，不存在《公司法》、

                《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

立董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，

不屬于失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰或懲戒。

陳明洋先生、曹振明先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；趙惠芳女士、

張治棟先生、陳亮先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

審議，其中獨立董事任職資格尚需經上海證券交易所審核無異議后，方可提交股

東大會選舉。

  二、為全資子公司提供新增融資類擔保的事項

  公司為全資子公司安徽省路通公路工程檢測有限公司申請 800 萬元銀行貸

款提供連帶擔保，符合公司及下屬子公司生產經營及投資計劃的資金需求，有利

于保障安徽省路通公路工程檢測有限公司穩(wěn)定發(fā)展，提高其經營效率，擔保風險

在可控范圍內，決策程序合法、合規(guī)，已經出席董事會三分之二以上的董事審議

通過，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議

案提交股東大會審議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《安徽省交通建設股份有限公司獨立董事對公司第二屆董

事會第三十二次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

 獨立董事簽字：

 周亞娜

 王   雷

 李   強

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