海南椰島: 海南椰島第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

股票簡稱：海南椰島          股票代碼：600238           編號：2023-029 號

         海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖片)

       第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、會(huì)議召開情況

  海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于 2023 年 4

月 6 日向全體董事通過電子通訊等方式發(fā)出了會(huì)議通知和會(huì)議材料。本次會(huì)議于

  會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，會(huì)議由王曉晴董事長主持。會(huì)議

的召集、召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)

定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過了《關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保的議案》

  （9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

  為滿足經(jīng)營發(fā)展需要，公司同意為下屬公司海南椰島跨境電商有限公司向銀

行申請 600 萬元貸款提供抵押物。本次公司對下屬公司貸款提供抵押物構(gòu)成了對

外擔(dān)保事項(xiàng)（詳見 2023-030 號公告）。

  本議案在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無須提交公司股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                          海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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