魯抗醫(yī)藥: 魯抗醫(yī)藥第十屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告-每日消息

證券代碼:600789     證券簡稱:魯抗醫(yī)藥        公告編號:2023-012

              山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司

(資料圖片)

          第十屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆監(jiān)事會第十七次會

議于2023年4月18日下午2:00在公司高新園區(qū)1310會議室召開。本次會議

的召開通知已于2023年4月8日以電子郵件的方式發(fā)出，會議應(yīng)參會監(jiān)事4

人，實(shí)際參與表決4人。會議由楊志勇先生主持，本次會議的召開符合《公

司法》和《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。經(jīng)過認(rèn)真討論，

審議并通過了如下決議：

   一、《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

     同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

   此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

   二、《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

     同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

   此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

   三、《2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

     同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

   此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

   四、《2022年度利潤分配方案》；

     同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

    此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

    監(jiān)事會認(rèn)為：董事會提出的2022年度利潤分配方案符合《公司

法》

 、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司當(dāng)前經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況，

履行了相應(yīng)的決策程序。

  五、《2022年年度報(bào)告及摘要》；

  發(fā)表審核意見如下：

  （一）公司2022年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公

司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

  （二）公司2022年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券

交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息均能從各個方面真實(shí)地反映出公

司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

  （三）未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行

為；

  （四）全體監(jiān)事認(rèn)為公司2022年年度報(bào)告所載資料不存在任何虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

  六、《公司2022年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》；

     同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  監(jiān)事會認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)公司內(nèi)部控制制度有效覆蓋各項(xiàng)經(jīng)營管理

活動，在執(zhí)行過程中，能夠有效、合理地保證內(nèi)部控制目標(biāo)的達(dá)成，

內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀的反映了公司內(nèi)部控制制

度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

  七、《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》；

     同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)財(cái)政部于2021 年 12 月 30 日發(fā)布的《關(guān)于

印發(fā)<企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第 15 號> 的通知》

                      （財(cái)會[2021]35 號）的

要求，公司對會計(jì)政策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并按照該文件規(guī)定的

一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。本次會計(jì)政策的變更不

涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和

現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響, 亦不存在損害公司及股東利益的情況，因此

同意公司本次會計(jì)政策變更。

  八、《關(guān)于續(xù)聘上會會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

   同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

  九、《關(guān)于2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》；

   同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司及控股子公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易為

公司正常經(jīng)營需要，遵循了市場公允原則，體現(xiàn)了誠信、公平、公正

的原則，沒有損害公司和全體股東的利益。

  十、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂南廠區(qū)污染場地修復(fù)合同的議案》；

   同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  監(jiān)事會認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則，不存

在違反國家有關(guān)法律、法規(guī)及本公司《章程》規(guī)定的情形。

  十一、《關(guān)于審議公司2023年度投資計(jì)劃的議案》；

   同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  十二、《公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》；

   同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  十三、《公司2023年第一季度報(bào)告》；

  監(jiān)事會發(fā)表審核意見如下：

  （一）公司2023年第一季度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、

公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

  （二）公司2023年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和

證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息均能從各個方面真實(shí)地反映出

公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

  （三）在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與季報(bào)編制和審議的人員有違

反保密規(guī)定的行為；

  （四）全體監(jiān)事認(rèn)為公司2023年第一季度報(bào)告所載資料不存在任

何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確

性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  特此公告。

                 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會

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