長春一東: 長春一東獨(dú)立董事關(guān)于2022年度董事會相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見_環(huán)球微頭條

         長春一東離合器股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于第八屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》

                         《上市公司治理準(zhǔn)則》

《公司章程》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號—交易與關(guān)聯(lián)交

易》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性問卷，我們作為長春一東離合器股份有限公司（以

下簡稱公司）的獨(dú)立董事，基于客觀公正的立場，我們對于公司第八屆董事會第

五次會議審議的如下事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見：

     一、關(guān)于2022年度不進(jìn)行利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為公司《關(guān)于2022年度不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案》是依據(jù)公司的實(shí)際情

況制訂的，符合有關(guān)法律法規(guī)、公司《章程》的規(guī)定，綜合考慮了股東回報(bào)及公

司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不存在損害公司權(quán)益、中小股東以

及公眾投資者權(quán)益的情形。我們同意公司董事會提出的關(guān)于2022年度不進(jìn)行利潤

分配的預(yù)案，同意董事會將利潤分配議案提交公司2022年年度股東大會審議。

     二、關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的獨(dú)立

意見

  公司的該類交易完全市場化，定價(jià)及份額獲得主要取決于公司產(chǎn)品的市場競

爭力及經(jīng)營需要，不存在因關(guān)聯(lián)關(guān)系產(chǎn)生不恰當(dāng)?shù)睦鎯A斜。

交易

  公司的該類交易完全市場化，價(jià)格及數(shù)量確定主要根據(jù)公平競價(jià)及經(jīng)營需

要，流程合理合規(guī)，不存在因關(guān)聯(lián)關(guān)系產(chǎn)生的不恰當(dāng)?shù)睦鎯A斜。

  公司與各關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，在自愿、平等、公平、公允的原

則下進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循市場公平、公正、公開的原則，關(guān)聯(lián)交易不存在

損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，符合《公司法》《證券法》等

有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  因此及我們同意該關(guān)聯(lián)交易議案。

  三、在關(guān)聯(lián)方存貸款的關(guān)聯(lián)交易

  經(jīng)審核與關(guān)聯(lián)方兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的金融服務(wù)協(xié)議，金融服務(wù)價(jià)格均遵

循市場定價(jià)原則，存貸款利率符合中國銀行規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易決策程序合法、

合規(guī)，公司董事會在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

  經(jīng)事前審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：

  關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或公司股

東利益特別是非關(guān)聯(lián)股東及中小股東利益的情況。獨(dú)立董事同意進(jìn)行董事會議案

所述在關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易。

  四、關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

  公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《上市公司內(nèi)部控制指引》的規(guī)定，

對公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了評估，并出具了公司《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。我

們認(rèn)為內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告真實(shí)客觀地反映了公司內(nèi)部體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行的

情況。根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，公

司不存在內(nèi)部控制重大或重要缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)

定的要求在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。因此我們同意公司2022年度內(nèi)

部控制評價(jià)報(bào)告。

  五、關(guān)于對兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為兵工財(cái)務(wù)具有合法有效的《金融許可證》《企業(yè)法人營業(yè)

執(zhí)照》等證件材料，建立了較為完善合理的內(nèi)部控制制度，能較好地控制風(fēng)險(xiǎn)；

兵工財(cái)務(wù)嚴(yán)格按銀監(jiān)會《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》（中國銀監(jiān)會令[2004]

第 5 號）規(guī)定經(jīng)營，各項(xiàng)指標(biāo)符合該辦法的要求規(guī)定，經(jīng)營業(yè)績良好；公司出

具的《關(guān)于與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告》真實(shí)、有效，所得出

結(jié)論客觀、公正，截止至2022年12月31日與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制不存在

重大缺陷。公司與兵工財(cái)務(wù)之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)目前不存在風(fēng)險(xiǎn)問

題。因此我們同意該評估報(bào)告。

  獨(dú)立董事：王紹斌、馬鴻佳、于雷

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