熱推薦：金春股份: 第三屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：300877          證券簡稱：金春股份           公告編號：2023-019

              安徽金春無紡布股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有任何虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議通

知于 2023 年 04 月 29 日以通訊方式發(fā)出，并于 2023 年 05 月 04 日以通訊的方式召開。

公司應出席會議董事 9 人，實際出席會議的董事共 9 名，會議由董事長曹松亭先生主持。

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、會議議案審議情況

  與會董事審議并通過了以下議案：

  公司董事會定于 2023 年 05 月 25 日召開 2022 年年度股東大會，詳見公司同日在巨

潮資訊網(wǎng)披露的《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

     特此公告。

                                    安徽金春無紡布股份有限公司

                                            董事會

                                        二○二三年五月五日

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