金力永磁: 關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)議及2023年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)議的公告 天天亮點(diǎn)

證券代碼：300748           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金力永磁                公告編號(hào)：2023-029

              江西金力永磁科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)、2023 年第一次 A 股類(lèi)別股

      東會(huì)議及 2023 年第一次 H 股類(lèi)別股東會(huì)議的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江西金力永磁科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）第三屆

董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)、2023

年第一次 A 股類(lèi)別股東會(huì)議及 2023 年第一次 H 股類(lèi)別股東會(huì)議的議案》，公司

擬召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)、2023 年第一次 A 股類(lèi)別股東會(huì)議及 2023 年第一

次 H 股類(lèi)別股東會(huì)議，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)公告和通函披露前的核定、確定

年度股東大會(huì)召開(kāi)的相關(guān)具體事宜?，F(xiàn)將股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

議及 2023 年第一次 H 股類(lèi)別股東會(huì)議

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 6 月 21 日

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 21

日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票

的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 21 日 9:15-15:00 的任意時(shí)間。

    (1) 現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他

人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

    (2) 網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記

日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    （1）A 股股東：截止 2023 年 6 月 15 日（星期四）下午深圳證券交易所交

易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體

股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人

出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必為本公司股東；

    （2）H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站另行發(fā)布通知；

    （3）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

    （4）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員；

    （5）監(jiān)票人：股東代表、監(jiān)事代表、公司聘請(qǐng)的律師、公司聘請(qǐng)的 H 股股

份過(guò)戶處；

    （6）根據(jù)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

議室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    （一）2022 年年度股東大會(huì)提案名冊(cè)及編碼如下表：

                                                備注

提案

                      提案名稱(chēng)                    該列打勾的欄

編碼

                                               目可以投票

                   非累積投票提案

        《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)

        的議案》

        《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任保險(xiǎn)的議

        案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的

        議案》

                                         √作為投票對(duì)

         累積投票提案（議案 15 采用差額選舉，議案 16 采用等額選舉）

        《關(guān)于獨(dú)立董事期滿離任暨補(bǔ)選第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議

        案》

    （二）2023 年第一次 A 股類(lèi)別股東會(huì)議提案如下：

    非累積投票的提案

    （三）2023 年第一次 H 股類(lèi)別股東會(huì)議提案如下：

    非累積投票的提案

    （四）披露情況

    上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議

審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 31 日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://

www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

議提案 1 屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)由出席股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)的三分之

二以上表決通過(guò)后方可實(shí)施。

舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票

數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁

有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需深交所備案審核無(wú)異議，

股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

  為避免 A 股股東不必要的重復(fù)投票，公司在計(jì)算 A 股類(lèi)別股東會(huì)議參加網(wǎng)

絡(luò)投票的表決結(jié)果時(shí)，將直接采納該股東在 2022 年年度股東大會(huì)對(duì)提案 5.00 的

網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

  根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的要求，公司將對(duì)中小投

資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、 監(jiān)事、高級(jí)

管理人員以外的其他股東）表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并進(jìn)行披露。

  公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  三、A 股股東會(huì)議登記事項(xiàng)

  （1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)

議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。

  法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、法定代表人證明書(shū)、加蓋

公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人

出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)

附件二）、法定代表人證明書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡辦

理登記手續(xù)。

  （3）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，融資融券信

用賬戶股東還應(yīng)同時(shí)持有授權(quán)委托書(shū)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本

人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記

手續(xù)。

  （4）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參

會(huì)股東登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在 2023 年 6 月 19

日下午 17:00 之前以專(zhuān)人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司（信封或傳真請(qǐng)注明“2022

年年度股東大會(huì)、2023 年第一次 A 股類(lèi)別股東會(huì)議及 2023 年第一次 H 股類(lèi)別

股東會(huì)議”字樣），不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

  （5）注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席

會(huì)議簽到時(shí)，出席會(huì)議的股東及股東代理人必須攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)

到會(huì)場(chǎng)辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)。

股份有限公司董秘辦。

  聯(lián) 系 人：鹿明 賴(lài)訓(xùn)瓏

  聯(lián)系電話：0797-8068059

  傳    真：0797-8068000

  聯(lián)系地址：江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金嶺西路 81 號(hào)江西金力永磁科技股

份有限公司董秘辦

  郵    編：341000

  本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  四、A 股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交

易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。（具

體投票操作流程見(jiàn)附件三）

 五、其它事項(xiàng)

 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的

進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

 附件一：《參會(huì)股東登記表》

 附件二：《2022 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)》

 附件三：《2023 年第一次 A 股類(lèi)別股東會(huì)議授權(quán)委托書(shū)》

 附件四：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 六、備查文件

 特此通知。

                      江西金力永磁科技股份有限公司

                              董事會(huì)

附件一：

           江西金力永磁科技股份有限公司

        第一次 H 股類(lèi)別股東會(huì)議參會(huì)股東登記表

自然人股東姓名/法人股東名稱(chēng)：

自然人股東身份證號(hào)碼/法人股東

    營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

       股東賬號(hào)：

       持股數(shù)量：

       是否代理：

     代理人姓名：

   代理人身份證號(hào)碼：

       聯(lián)系電話：

       聯(lián)系郵箱：

       聯(lián)系地址：

 股東簽字（法人股東蓋章）

附件二：

                江西金力永磁科技股份有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司：

        茲委托_____________女士/先生代表本人/本公司出席江西金力永磁科技股

份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次

股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文

件。

        本授權(quán)委托書(shū)有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

之時(shí)止。

        委托人對(duì)受托人的指示如下：

                                         備注     表決意見(jiàn)

提案

                  提案名稱(chēng)                （該列打勾的欄目 同 反 棄

編碼

                                        可以投票）  意 對(duì) 權(quán)

                       非累積投票提案

     《關(guān)于公司 2022 年度報(bào)告、報(bào)告摘要及 2022 年度業(yè)

     績(jī)的議案》

     《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

     的議案》

        《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相

        關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

      《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任

      保險(xiǎn)的議案》

      《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資

      相關(guān)事宜的議案》

        《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的

        議案》

                                 子議案數(shù)：3

      《江西金力永磁科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)

      則》

      《江西金力永磁科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制

      度》

         累積投票提案（議案 15 采用差額選舉，議案 16 采用等額選舉）

                                             逐項(xiàng)填報(bào)選

                                              舉票數(shù)

      《關(guān)于獨(dú)立董事期滿離任暨補(bǔ)選第三屆董事會(huì)獨(dú)立                 逐項(xiàng)填報(bào)選

      董事的議案》                                  舉票數(shù)

“棄權(quán)”下面的方框中打“√” 為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。

如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)

或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

有的選舉票數(shù)任意分配，可以平均投給相應(yīng)的全部候選人，也可以集中投給某一

位候選人，或者分別投給某幾位候選人，不投票者視為放棄表決權(quán)。

委托人簽名：                委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬戶：              委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：                受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：        年    月   日

附件三：

              江西金力永磁科技股份有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司：

    茲委托_____________女士/先生代表本人/本公司出席江西金力永磁科技股

份有限公司 2023 年第一次 A 股類(lèi)別股東會(huì)議。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的

指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽

署的相關(guān)文件。

    本授權(quán)委托書(shū)有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

之時(shí)止。

    委托人對(duì)受托人的指示如下：

提                                        表決意見(jiàn)

                                  備注

案

              提案名稱(chēng)             （該列打勾的欄目 同 反 棄

編

                                 可以投票）  意 對(duì) 權(quán)

碼

                    非累積投票提案

  《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  的議案》

    委托人對(duì)授托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中

打“√” 為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審

議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人

有權(quán)按自已的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人簽名：               委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬戶：             委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：               受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：     年    月     日

附件四：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券

交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn），具體操

作流程如下：

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的

每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)

的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視

為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

           累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

    投給候選人的選舉票數(shù)                      填報(bào)

     對(duì)候選人 A 投 X1 票                  X1 票

     對(duì)候選人 B 投 X2 票                  X2 票

           …                         …

          合計(jì)                不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ①選舉非獨(dú)立董事（提案 16，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ②選舉獨(dú)立董事（提案 17，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，

再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決

的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序：

開(kāi)當(dāng)日）9:15-15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取

得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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