波導(dǎo)股份: 波導(dǎo)股份第八屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

股票代碼：600130           股票簡稱：波導(dǎo)股份   編號：臨 2023-011

                     寧波波導(dǎo)股份有限公司

           第八屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

(資料圖)

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 一、    監(jiān)事會會議召開情況

    寧波波導(dǎo)股份有限公司于 2023 年 5 月 11 日以電子郵件、傳真等方式發(fā)出召開第八

 屆監(jiān)事會第十三次會議的通知，會議于 2023 年 5 月 18 日以通訊表決方式召開，本次會

 議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人。會議由公司監(jiān)事會召集人趙書欽先生主持，符合《公司法》、

 《公司章程》的規(guī)定，所作出的決議合法有效。與會監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真研究討論，以審議通

 過了如下決議：

 二、 監(jiān)事會會議審議情況

      根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會同意趙書欽先生、涂建兵先生為第九屆

 監(jiān)事會候選人，任期三年。上述兩位非職工監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公

 司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第九屆監(jiān)事會（監(jiān)事候選人履歷見附

 件）。

      表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)；

      本議案需提交股東大會審議，采用累積投票制。

      表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)；

      獨(dú)立董事發(fā)表了關(guān)于調(diào)整董事、監(jiān)事津貼的獨(dú)立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站

 （www.sse.com.cn）。

    監(jiān)事擬發(fā)放津貼標(biāo)準(zhǔn)如下：

    （1）不在公司擔(dān)任除監(jiān)事之外其他工作職務(wù)的非職工代表監(jiān)事，每年給予固定津

  貼人民幣 8 萬元（稅前）

              ，按月度發(fā)放。行使職責(zé)所需的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。

    （2）在公司擔(dān)任工作職務(wù)的非職工代表監(jiān)事，根據(jù)其在公司所屬的具體職務(wù)、崗

  位按照公司的薪酬制度領(lǐng)取薪酬；

    （3）公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，根據(jù)其在公司所屬的具體職務(wù)、

  崗位按照公司的薪酬制度領(lǐng)取薪酬。

  特此公告。

                            寧波波導(dǎo)股份有限公司監(jiān)事會

  附件：

               第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

 趙書欽先生，1967 年 6 月出生，碩士。曾在昆明輕工業(yè)機(jī)械廠工作，1993 年加盟波導(dǎo)，

曾任本公司副總工程師、寧波波導(dǎo)軟件有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任波導(dǎo)股份第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。

 涂建兵先生，1972 年 12 月出生，大專學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師、中國注冊稅務(wù)師、高級

會計(jì)師。曾任武漢橋建建筑裝飾公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、寧波波導(dǎo)股份有限公司隨州分公司財(cái)務(wù)總

監(jiān)、隨州波導(dǎo)電子有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職?，F(xiàn)任隨州波導(dǎo)科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、波導(dǎo)科技

集團(tuán)股份有限公司董事、波導(dǎo)股份第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。

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