金海高科: 金海高科關(guān)于第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議的公告_百事通

證券代碼：603311        證券簡稱：金海高科            公告編號：2023-024

              浙江金海高科股份有限公司

          第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  浙江金海高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十九次會議于 2023

年 5 月 23 日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次監(jiān)事會會議通知已提前以郵件方式發(fā)出。

本次監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)參加表決的監(jiān)事 3 名，實際參加表決的監(jiān)事 3 名。會議的召開符合《公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  監(jiān)事會同意公司將募投項目“珠海年產(chǎn) 150 萬件新能源汽車空氣過濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項目”的建設(shè)完成期由 2023 年 5 月延期至 2024 年 5 月。具體內(nèi)容詳見刊登于上海證券交

易所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《關(guān)于部

分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2023-025）。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                            浙江金海高科股份有限公司

                                   監(jiān)事會

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