證券代碼:300759 證券簡稱:康龍化成 公告編號:2023-049
康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股
【資料圖】
東大會及 2023 年第一次 H 股類別股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年
年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東大會及 2023 年第一次 H 股類別股
東大會(以下簡稱“本次股東大會”),并授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)股東大會的公告
和通函在對外披露前的核定,以及確定本次股東大會召開的時間等相關(guān)事宜?,F(xiàn)
將本次股東大會相關(guān)事項通知如下:
一、召開會議的基本情況
會及 2023 年第一次 H 股類別股東大會
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場會議召開時間:2023 年 6 月 21 日(星期三)13:30;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時
間為 2023 年 6 月 21 日的交易時間,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通
過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 6 月 21
日上午 9:15 至 2023 年 6 月 21 日下午 15:00 期間的任意時間。
現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場投票:股東出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東可以
在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的,以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)A 股股東:截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體 A 股普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會,
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股
東(授權(quán)委托書格式見附件 1、附件 2);
(2)H 股股東:公司將于香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站另行發(fā)布通知;
(3)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
(4)公司聘請的律師;
(5)監(jiān)票人:股東代表、監(jiān)事代表、公司聘請的律師、公司聘請的 H 股股
份過戶處;
(6)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席年度股東大會的其他人員。
A 座 5 層聚緣殿。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾欄
可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于公司2022年年度報告全文、報告摘要及2022
年年度業(yè)績公告的議案》
《關(guān)于公司聘請2023年度境內(nèi)財務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)
的議案》
《關(guān)于公司聘請2023年度境外會計師事務(wù)所的議
案》
《關(guān)于2022年度套期保值產(chǎn)品交易確認(rèn)及2023年度
套期保值產(chǎn)品交易額度預(yù)計的議案》
《關(guān)于修訂<募集資金專項存儲及使用管理制度>的
議案》
《關(guān)于修訂<股東提名個別人士為本公司董事之程
序>的議案》
《關(guān)于在市場監(jiān)督管理部門進(jìn)行變更登記程序的議
案》
《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
的議案》
《關(guān)于根據(jù)H股可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換及發(fā)行增發(fā)H股股
《關(guān)于股東大會給予董事會增發(fā)公司H股股份一般
性授權(quán)的議案》
《關(guān)于<2023年A股限制性股票激勵計劃(草案)>及
其摘要的議案》
《關(guān)于<2023年A股限制性股票激勵計劃實施考核
管理辦法>的議案》
《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會辦理2023年A股股權(quán)激
勵計劃相關(guān)事宜的議案》
累積投票提案
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會執(zhí) 應(yīng)選執(zhí)行董
行董事的議案》 事3人
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會非 應(yīng)選非執(zhí)行
執(zhí)行董事的議案》 董事 2 人
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會獨 應(yīng)選獨立非
立非執(zhí)行董事的議案》 人
《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第三屆監(jiān)事會非 應(yīng)選非職工
職工代表監(jiān)事的議案》 人
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾欄
可以投票
《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
的議案》
份而延長2021年度股東大會特別授權(quán)期限及獲取
《關(guān)于<2023年A股限制性股票激勵計劃(草案)>
及其摘要的議案》
《關(guān)于<2023年A股限制性股票激勵計劃實施考核
管理辦法>的議案》
《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會辦理2023年A股股權(quán)激
勵計劃相關(guān)事宜的議案》
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾欄
可以投票
《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
的議案》
《關(guān)于根據(jù)H股可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換及發(fā)行增發(fā)H股股
《關(guān)于<2023年A股限制性股票激勵計劃(草案)>
及其摘要的議案》
《關(guān)于<2023年A股限制性股票激勵計劃實施考核
管理辦法>的議案》
《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會辦理2023年A股股權(quán)激
勵計劃相關(guān)事宜的議案》
上述議案已經(jīng)公司于 2023 年 3 月 30 日召開的第二屆董事會第二十四次會
議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議,于 2023 年 4 月 27 日召開的第二屆董事會第二
十五次會議和第二屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于
披露的相關(guān)公告。
公司第二屆董事會獨立非執(zhí)行董事將在公司 2022 年年度股東大會上進(jìn)行述
職。
提案 1 與提案 2、2023 年第一次 H 股類別股東大會提案 1 與提案 2 的表決通過
互為生效前提條件。2022 年年度股東大會提案 24 以提案 23 獲本次股東大會審
議通過為前提條件。2022 年年度股東大會提案 26 以提案 25、2023 年第一次 A
股類別股東大會提案 8 以提案 7、2023 年第一次 H 股類別股東大會提案 8 以提
案 7 獲股東大會審議通過為前提條件。2022 年年度股東大會提案 27 以提案 24、
提案 26 獲本次股東大會審議通過為前提條件。2022 年年度股東大會提案 30 與
提案 31 以提案 27 獲本次股東大會審議通過為前提條件,若提案 27 未獲通過,
公司將盡快補選董事會非獨立董事?lián)Q屆候選人人選。
東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過。2022年年度股東
大會提案16-29、2023年第一次A股類別股東大會提案1-8、2023年第一次H股類
別股東大會提案1-8應(yīng)由股東大會以特別決議通過,即由出席股東大會的股東
(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。
A股類別股東大會提案1、3、4、7,屬于影響中小投資者利益的重大事項,需
對中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公
司5%以下股份的股東)表決結(jié)果單獨計票并進(jìn)行披露。
為避免A股股東不必要的重復(fù)投票,公司在計算A股類別股東會議參加網(wǎng)絡(luò)
投票的表決結(jié)果時,將直接采納該股東在2022年年度股東大會對提案16、18、
其中提案30-33將采取累積投票方式表決。本次應(yīng)選執(zhí)行董事3人、非執(zhí)行
董事2人、獨立非執(zhí)行董事4人、非職工代表監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為
其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù),股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)
選人數(shù)為限在候選人中任意分配,但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨立非
執(zhí)行董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議,股東大會方
可進(jìn)行表決。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定,
上市公司召開股東大會審議股權(quán)激勵計劃時,獨立非執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵
計劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。因此,公司獨立非執(zhí)行董事李麗華女士作
為征集人向公司全體股東征集對2022年年度股東大會提案20、21、22及2023年
第一次A股類別股東大會和2023年第一次H股類別股東大會第3、4、5項提案所
審議事項的投票權(quán),具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)
上披露的《獨立非執(zhí)行董事公開征集委托投票權(quán)報告書》(2023-050) 。公司
特別提示,征集人同時征求股東對于未被征集表決權(quán)的提案的投票意見,被征
集人或其代理人可以在《獨立非執(zhí)行董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書》中對未被征
集表決權(quán)的提案進(jìn)行表決或另行表決;若被征集人或其代理人在《獨立非執(zhí)行
董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書》中明確了未被征集表決權(quán)的提案的投票意見,則
征集人將按被征集人或其代理人的投票意見代為表決,若被征集人或其代理人
未在《獨立非執(zhí)行董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書》中明確投票意見且未另行表決
的,將視為其放棄對未被征集表決權(quán)的提案的表決權(quán)。
三、會議登記等事項
(1)自然人股東登記:自然人股東應(yīng)持本人身份證明、股東賬戶卡辦理登
記手續(xù);自然人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證明、授權(quán)委托書(附件 1、
附件 2)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證明辦理登記手續(xù);
(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的,應(yīng)持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法定代
表人身份證明辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持代
理人本人身份證明、法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書
(附件 1、附件 2)、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù);
(3)異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記,股東須仔細(xì)填寫《股東
參會登記表》(附件 3),與前述文件一并送達(dá)公司,以便登記確認(rèn)。信函或傳
真須在 2023 年 6 月 16 日 16 點前送達(dá)公司(信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)),
公司不接受電話登記。
郵寄地址:北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰河路 6 號康龍化成(信函請
在顯著位置注明“出席 2022 年年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東大會
及 2023 年第一次 H 股類別股東大會”字樣)
收件人:證券事務(wù)部
電話:010-57330087
傳真:010-57330087
郵編:100176
議簽到時,出席人身份證和授權(quán)委托書(附件 1、附件 2)必須出示原件,并于
會議前半小時到達(dá)會場辦理參會手續(xù)。
(1)聯(lián)系人:證券事務(wù)部
(2)電話:010-57330087
(3)傳真:010-57330087
(4)郵箱:pharmaron@pharmaron.com
理。
四、A股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,A 股股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附
件 4。
五、備查文件
附件:
康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司董事會
附件 1:
康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司
茲委托 先生/女士代表本單位/本人出席康龍化成(北京)新藥技
術(shù)股份有限公司 2022 年年度股東大會,并代表本單位/本人對會議審議的各項
提案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書的有效期限為自委托書
簽署日起至 2022 年年度股東大會閉會時止。
備注
提案 該列打
提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
編碼 勾欄可
以投票
總提案:除累積投票提案外的所有
提案
非累積投票提案
《關(guān)于2022年度董事會工作報告
的議案》
《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告
的議案》
《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的
議案》
《關(guān)于公司2022年年度報告全文、
的議案》
《關(guān)于公司聘請2023年度境內(nèi)財
務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于公司聘請2023年度境外會
計師事務(wù)所的議案》
《關(guān)于2022年度套期保值產(chǎn)品交
交易額度預(yù)計的議案》
制度>的議案》
《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>
的議案》
《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理制度>
的議案》
《關(guān)于修訂<募集資金專項存儲及
使用管理制度>的議案》
《關(guān)于修訂<股東提名個別人士為
本公司董事之程序>的議案》
《關(guān)于在市場監(jiān)督管理部門進(jìn)行
變更登記程序的議案》
《關(guān)于2022年度利潤分配及資本
公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額
度預(yù)計的議案》
《關(guān)于根據(jù)H股可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換及
發(fā)行增發(fā)H股股份而延長2021年度
案》
《關(guān)于股東大會給予董事會增發(fā)
公司H股股份一般性授權(quán)的議案》
《關(guān)于<2023年A股限制性股票激
勵計劃(草案)>及其摘要的議案》
《關(guān)于<2023年A股限制性股票激
案》
《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會辦理
的議案》
《關(guān)于修訂<公司章程>的議案
(一)》
《關(guān)于回購注銷部分限制性股票
的議案》
《關(guān)于修訂<公司章程>的議案
(二)》
《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>
的議案》
《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的
議案》
累積投票提案
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選 應(yīng)選執(zhí)行董事 3 人(填寫選舉票
舉第三屆董事會執(zhí)行董事的議案》 數(shù))
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選
應(yīng)選非執(zhí)行董事 2 人(填寫選舉
票數(shù))
案》
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選
應(yīng)選獨立非執(zhí)行董事 4 人(填寫
選舉票數(shù))
的議案》
曾坤鴻(Benson Kwan Hung Tsang)
先生
《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選
應(yīng)選非職工代表監(jiān)事 2 人(填寫
選舉票數(shù))
的議案》
委托人簽名(蓋章):
委托人營業(yè)執(zhí)照號碼(身份證號碼):
委托人股東賬號:
委托人持股數(shù)量及性質(zhì):
受托人名稱(姓名):
受托人身份證號碼:
委托日期:
注:1、對于非累積投票提案,委托人可在“同意”“棄權(quán)”“反對”方框內(nèi)用“√”做
出投票指示,如委托人未作任何投票指示,則視為棄權(quán);
有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉
票數(shù)的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,
可以對該候選人投 0 票。
附件2:
康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司
茲委托 先生/女士代表本單位/本人出席康龍化成(北京)新藥技
術(shù)股份有限公司 2023 年第一次 A 股類別股東大會,并代表本單位/本人對會議
審議的各項提案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書的有效期限
為自委托書簽署日起至 2023 年第一次 A 股類別股東大會閉會時止。
備注
提 案 該列打
提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
編碼 勾欄可
以投票
《關(guān)于2022年度利潤分配及資本
公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
《關(guān)于根據(jù)H股可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換
及發(fā)行增發(fā)H股股份而延長2021
取2022年度股東大會特別授權(quán)的
議案》
《關(guān)于<2023年A股限制性股票
議案》
《關(guān)于<2023年A股限制性股票
議案》
《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會辦理
宜的議案》
《關(guān)于公司注冊資本增加的議
案》
《關(guān)于回購注銷部分限制性股票
的議案》
《關(guān)于公司注冊資本減少的議
案》
委托人簽名(蓋章):
委托人營業(yè)執(zhí)照號碼(身份證號碼):
委托人股東賬號:
委托人持股數(shù)量及性質(zhì):
受托人名稱(姓名):
受托人身份證號碼:
委托日期:
注:1、委托人可在“同意”“棄權(quán)”“反對”方框內(nèi)用“√”做出投票指示,如委托人
未作任何投票指示,則視為棄權(quán);
附件3:
康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司
H股類別股東大會參會股東登記表
股東信息
身份證號碼/營業(yè)執(zhí)
股東姓名/名稱
照號碼
股東賬戶號 持股數(shù)量
出席人姓名 是否委托參會
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
受托人信息(若股東本人參會,此欄目不必填寫)
受托人姓名 身份證號碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
股東簽字/蓋章:
日期:
附件 4
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
(1)對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
(2)對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所
擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選
人,可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:
(1)選舉執(zhí)行董事(如提案30,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為 3 位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)× 3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位執(zhí)行董事候選人中任意分配,但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
(2)選舉非執(zhí)行董事(如提案31,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為 2 位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)× 2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非執(zhí)行董事候選人中任意分配,但投
票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
(3)選舉獨立非執(zhí)行董事(如提案32,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為 4 位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)× 4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位獨立非執(zhí)行董事候選人中任意分配,
但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
(4)選舉非職工代表監(jiān)事(如提案33,采取等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為 2 位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)× 2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配,
但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
同意見。
股東對總提案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決,再對總提案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn);如先對總提案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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