【環(huán)球速看料】南網能源: 獨立董事關于二屆八次董事會會議相關事項的獨立意見

        南方電網綜合能源股份有限公司

(相關資料圖)

     獨立董事關于二屆八次董事會會議相關事項的

                 獨立意見

  南方電網綜合能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）二屆八次董事會會議

于 2023 年 5 月 29 日以通訊方式召開。作為公司的獨立董事，在全面了解有關事

項的基礎上，我們就公司二屆八次董事會會議審議的相關議題進行了審核。我們

認為，本次董事會會議召開的程序、相關事項的提議程序、表決程序、回避事宜

等均符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)與召開董事會會議

相關規(guī)定不符或判斷依據不足的情形。我們對《關于聘任南方電網綜合能源股份

有限公司副總經理的議案》等相關事項發(fā)表的獨立意見如下：

  一、《關于聘任南方電網綜合能源股份有限公司副總經理的議案》的獨立

意見

  經認真審查唐永勝先生的履歷資料，我們認為：唐永勝先生的教育背景、任

職經歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位的要求，其任職資格符合擔任上

市公司副總經理的條件。唐永勝先生不存在《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件

以及《公司章程》規(guī)定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中

國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，未發(fā)現(xiàn)其存在受到過中國

證監(jiān)會和證券交易所的處罰和懲戒的情況。本次聘任唐永勝先生為公司副總經理

的提名和聘任程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。我們一

致同意聘任唐永勝先生為公司副總經理。

  二、《關于聘任南方電網綜合能源股份有限公司副總經理兼總會計師的議

案》的獨立意見

  我們認為：經審閱劉玉春先生的個人履歷，其具備與其行使職權相應的專業(yè)

知識、工作經驗和管理能力，符合履行公司副總經理兼總會計師職務的要求，能

夠勝任相關工作；未發(fā)現(xiàn)劉玉春先生有《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定不得擔任公司

高級管理人員的情形，其亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未

解除的情況，任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

本次聘任劉玉春先生為公司副總經理兼總會計師的提名和聘任程序符合有關法

律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。我們一致同意聘任劉玉春先生為公司

副總經理兼總會計師。

  三、《關于南方電網綜合能源股份有限公司高級管理人員 2022 年度經營業(yè)

績考核結果的議案》的獨立意見

  我們認為：公司高級管理人員 2022 年度經營業(yè)績考核結果系根據公司對職

業(yè)經理人的考核辦法、考核目標及 2022 年公司實際經營業(yè)績確定，符合公司的

實際情況。公司董事會審議該議案時，關聯(lián)董事已回避表決，審議和表決的程序

合法有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們

一致同意本次高級管理人員的經營業(yè)績考核結果。

                      南方電網綜合能源股份有限公司

                     獨立董事：丁軍威、呂暉、莊學敏

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