天天熱推薦：匠心家居: 第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

證券代碼：301061    證券簡(jiǎn)稱：匠心家居          公告編號(hào)：2023-018

        常州匠心獨(dú)具智能家居股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議召開和出席情況

  常州匠心獨(dú)具智能家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第

六次會(huì)議于 2023 年 6 月 1 日（星期四）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合通訊表決

的方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料已于 2023 年 5 月 20 日以電子郵件方式向

公司全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人，其中董事李小勤、徐梅鈞、

馮建華、郭欣、王宏宇以通訊方式參會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)李小勤女士主持。公司監(jiān)

事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體董事審議，本次會(huì)議以記名投票的方式表決通過了相關(guān)議案并形成如

下決議：

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意選舉徐梅鈞先生為公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，副董事

長(zhǎng)任期三年。自本次會(huì)議選舉通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。

  表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

 三、備查文件

  特此公告。

常州匠心獨(dú)具智能家居股份有限公司

      董 事 會(huì)

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