智明達: 成都智明達2023年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688636     證券簡稱：智明達       公告編號：2023-047

(資料圖片僅供參考)

          成都智明達電子股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 1 日

（二） 股東大會召開的地點：四川省成都市青羊區(qū)敬業(yè)路 108 號 T 區(qū) 1 棟 12

樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及

其持有表決權數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        7

普通股股東所持有表決權數(shù)量                         24,982,346

例（%）

普通股股東所持有表決權數(shù)量占公司表決權數(shù)量的比例（%）              49.5852

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，由半數(shù)以上董事共同推舉江虎先生擔任會

議主持人主持會議。會議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，表決方式

符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  鈴因公務未出席本次股東大會；

 管理人員列席了本次會議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

 案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意           反對                棄權

     股東類型                            比例                比例

                 票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                     （%）               （%）

普通股            24,976,024 99.9747   6,322 0.0253     0 0.0000

 案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意           反對                棄權

     股東類型                            比例                比例

                 票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                     （%）               （%）

普通股            24,976,024 99.9747   6,322 0.0253     0 0.0000

 相關事宜的議案

  審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                        同意           反對               棄權

      股東類型                             比例               比例

                   票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                       （%）              （%）

普通股            24,976,024 99.9747    6,322 0.0253        0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

 議案                    同意           反對         棄權

        議案名稱

 序號                票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      年限制性股票

      激勵計劃（草

      案）》及其摘要

      的議案

      年限制性股票

      激勵計劃實施

      考核管理辦法》

      的議案

      大會授權董事

      會辦理 2023 年

      限制性股票激

      勵計劃相關事

      宜的議案

（三） 關于議案表決的有關情況說明

會的股東所持有的表決權數(shù)量的三分之二以上表決通過；

的股東回避表決。

三、    律師見證情況

 律師：彭麗雅、朱婭玲

  本次股東大會召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員的資格

以及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

 特此公告。

                  成都智明達電子股份有限公司董事會

 ?   報備文件

 （一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

 （二）經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

 （三）本所要求的其他文件。

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