合金投資: 第十二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告|環(huán)球快資訊

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證券代碼：000633     證券簡(jiǎn)稱：合金投資        公告編號(hào)：2023-023

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  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  新疆合金投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第六次會(huì)

議于 2023 年 6 月 1 日（星期四）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2023

年 5 月 30 日以《公司章程》規(guī)定的形式送達(dá)各位董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓士發(fā)先

生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參與表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事 7 人，參與表決董

事符合法定人數(shù)。會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)程序及參加表決的董事人數(shù)符合《公

司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事按照客觀、公正、謹(jǐn)慎的原則，經(jīng)認(rèn)真審議、依法表決，本次會(huì)議

形成如下決議：

  （一）審議并通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公

司章程》等有關(guān)規(guī)定，為推動(dòng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力與持續(xù)經(jīng)營(yíng)能

力，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，同意公司與關(guān)聯(lián)方廣匯能源股份有限公司及其他投

資方湖南行必達(dá)網(wǎng)聯(lián)科技有限公司、新疆志能汽車科技有限公司簽署合作協(xié)議，

出資成立合資公司在哈密淖毛湖地區(qū)推廣電動(dòng)重卡運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目。公司關(guān)聯(lián)董事

韓士發(fā)先生、李圣君先生在審議該議案時(shí)予以回避表決，本議案由 5 名非關(guān)聯(lián)董

事一致表決通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 6 月 2 日在深圳證券交易所網(wǎng)站和指定信息披

露媒體《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

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  三、獨(dú)立董事意見(jiàn)及事前認(rèn)可

  公司獨(dú)立董事對(duì)第十二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同

意的獨(dú)立意見(jiàn)和事前認(rèn)可意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 6 月 1 日在深圳證

券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第十二

屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)于第十二屆董事

會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  四、備查文件

  特此公告。

                        新疆合金投資股份有限公司董事會(huì)

                             二〇二三年六月二日

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