天奈科技: 天奈科技第二屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：688116     證券簡稱：天奈科技     公告編號：2023-046

轉(zhuǎn)債代碼：118005     轉(zhuǎn)債簡稱：天奈轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              江蘇天奈科技股份有限公司

         第二屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   一、監(jiān)事會的召開情況

  江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十六次會

議（以下簡稱“本次會議”）于 2023 年 6 月 2 日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。

本次會議通知及相關(guān)材料已于 2023 年 5 月 31 日以電子郵件方式送達公司全體監(jiān)

事，全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會的提前通知期限。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)

事 3 人，實際參與表決監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華

人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇天奈科技股份有

限公司章程》、《江蘇天奈科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過如下議案：

  根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，公司就前次募集資金情況編制了《江蘇天奈科

技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》，并聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所

（特殊普通合伙）鑒證，出具了天健審〔2023〕7652 號《天健會計師事務(wù)所（特

殊普通合伙）關(guān)于江蘇天奈科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》，

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的報告

全文。公司監(jiān)事會根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件結(jié)合公司實際情況，審議

《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》，認為該議案涉及表決事項均符合

有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對該議案無異議。

  表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。

  公司監(jiān)事會審議了《關(guān)于公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細表的議案》，

認為該議案涉及表決事項均符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對該議案無異議。

  表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于江蘇天奈科技股份有限公司最近三年

及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報告》。

  特此公告。

                        江蘇天奈科技股份有限公司監(jiān)事會

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