指南針: 第十四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

 證券代碼：300803       證券簡稱：指南針       公告編號：2023-036

          北京指南針科技發(fā)展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

實際出席會議的監(jiān)事 3 人。

性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  本次會議以記名方式投票表決，審議通過以下事項：

  （一） 審議通過《關于注銷公司 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃部

分股票期權(quán)的議案》；

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票與股票期權(quán)

激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“激勵計劃”）、公司《2021 年限制性股票

與股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規(guī)定，監(jiān)事會對本次注銷部分股

票期權(quán)進行了審核，認為本次注銷部分股票期權(quán)的程序符合相關規(guī)定，不存在損

害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次注銷部分股票期權(quán)的事項。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關于注銷公司 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》

（公告編號：2023-037）。

  表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票

  （二） 審議通過《關于公司 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃限制性

股票第二個歸屬期條件成就以及股票期權(quán)第二個行權(quán)期條件成就的議案》。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，根據(jù)本次激勵計劃的相關規(guī)定，本次激勵計劃第二類

限制性股票的第二個歸屬期條件已成就、股票期權(quán)第二個行權(quán)期條件已成就，監(jiān)

事會同意按照激勵計劃規(guī)定分別為符合條件的激勵對象辦理第二個歸屬期第二

類限制性股票的歸屬手續(xù)以及第二個行權(quán)期股票期權(quán)的行權(quán)手續(xù)。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關于公司 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃第二個歸屬期歸屬條件成就

   （公告編號：2023-038）以及《關于公司 2021 年限制性股票與股票期權(quán)

的公告》

激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公告編號：2023-039）。

  表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票

  三、備查文件

  特此公告。

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