今日視點(diǎn)：襄陽(yáng)軸承: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

證券代碼：000678          證券簡(jiǎn)稱：襄陽(yáng)軸承          公告編號(hào)：2023-021

                 襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司

(資料圖片)

         關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14：00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 26

日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 26 日

   （1）于股權(quán)登記日 2023 年 6 月 19 日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書

面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的律師。

        司辦公樓二樓會(huì)議室。

          二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                      表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                            該列打鉤的欄

提案編碼                   提案名稱

                                            目可以投票

累積投票

提案

          上述議案采取累積投票制方式選舉。本次增補(bǔ)獨(dú)立董事 2 人，股東所擁有的

        選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉

        票數(shù)乘以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)

        其擁有的選舉票數(shù)。

          上述議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十九會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容同日在《證券

        時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上刊登的相關(guān)公告。上述獨(dú)立董事候選

        人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交股東大

        會(huì)審議。

          本次股東大會(huì)審議的議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。

          三、會(huì)議登記方法

          出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：

          （1）自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；

          （2）代表自然人股東出席本次會(huì)議的代理人：代理人本人有效身份證件、

        自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證；

          （3）代表法人股東出席本次會(huì)議的法定代表人：本人有效身份證件、法人

        股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、持股憑證；

          （4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會(huì)議的代理人：代理人有效身

        份證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人簽署的授權(quán)委托

        書（加蓋公章）、持股憑證。

          擬出席會(huì)議的股東可直接到公司進(jìn)行股權(quán)登記，也可以信函或傳真方式登記，

其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)將相關(guān)身份證明、授權(quán)委托書等

原件交會(huì)務(wù)人員。

  湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)鄧城大道97號(hào)襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司董事會(huì)辦公

室。

  聯(lián) 系 人：孟杰

  聯(lián)系電話：0710-3577678

  聯(lián)系傳真：0710-3577203（傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）

  聯(lián)系地址：湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)鄧城大道97號(hào)

  郵政編碼：441004

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件二。

     五、備查文件

                      襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司董事會(huì)

                             二〇二三年六月九日

       附件1：

                        授權(quán)委托書

         茲委托      先生/女士代表本人（單位）出席襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司

       對(duì)于有關(guān)議案的表決未做出具體指示的，受托人可自行酌情對(duì)該議案行使表決權(quán)。

         本人（單位）對(duì)下述議案的表決意見如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決意見欄內(nèi)劃“√”）：

提 案 編 提案名稱                          備注     同意   反對(duì) 棄權(quán)

碼                                   該列打勾的欄

                                    目可以投票

累積投

    采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

票提案

         委托人姓名（或名稱）：

         委托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

         委托人股東帳號(hào)：              委托人持股數(shù)：

         受托人簽名：                受托人身份證號(hào)碼：

                       委托人簽名（蓋章）：

                       委托日期：    年   月    日

附件二：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

       投票代碼：360678       投票簡(jiǎn)稱：襄軸投票

       對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所

  擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁

  有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組

  所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投

           表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

         投給候選人的選舉票數(shù)                     填報(bào)

         對(duì)候選人 A 投 X1 票                  X1 票

         對(duì)候選人 B 投 X2 票                  X2 票

              …                          …

              合計(jì)                不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

       各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

       選舉非獨(dú)立董事（如表一議案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2，股東可以

  將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不

  得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

       二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

       三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

結(jié)束時(shí)間為 2023 年 6 月 26 日下午 15:00。

投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份

認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身

份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引

欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

進(jìn)行投票。

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