威龍股份: 威龍葡萄酒股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603779        證券簡(jiǎn)稱：威龍股份       公告編號(hào)：2023-065

【資料圖】

              威龍葡萄酒股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 6 月 19 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省龍口市威龍大道南首路西公司三樓會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    44.0100

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)黃祖超先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式符

合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  利群女士、陳于南先生請(qǐng)假未能參加本次會(huì)議；

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

關(guān)于增補(bǔ)董事 議案名稱                       得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

的議案議案序               得票數(shù)          會(huì)議有效表決

號(hào)                                 權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)      議案名稱      得票數(shù)         得票數(shù)占出席        是否當(dāng)選

                                會(huì)議有效表決

                                權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)      議案名稱      得票數(shù)         得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                會(huì)議有效表決

                                權(quán)的比例（%）

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱          同意                 反對(duì)       棄權(quán)

序號(hào)              票數(shù)         比例（%）      票數(shù)  比例   票數(shù)  比例

                                         （%）       （%）

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

券交易所獨(dú)立董事任職資格的審核。

三、     律師見證情況

律師：丁秋艷、李悅巖

公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人

員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》

等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大

會(huì)通過的決議合法有效。

特此公告。

                    威龍葡萄酒股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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