證券代碼:688337 證券簡(jiǎn)稱:普源精電 公告編號(hào):2023-051
普源精電科技股份有限公司
關(guān)于 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加
(資料圖片)
臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、股東大會(huì)有關(guān)情況
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 688337 普源精電 2023/6/26
二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明
公司已于 2023 年 5 月 31 日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知,并于 2023 年 6 月 21
日披露了股東大會(huì)延期公告,單獨(dú)持有 35.56%股份的股東蘇州普源精電投資有
限公司,在 2023 年 6 月 25 日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大
會(huì)召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)
作》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公告。
于提請(qǐng)?jiān)黾悠赵淳娍萍脊煞萦邢薰?ensp;2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的
函》,提請(qǐng)公司董事會(huì)在 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上增加《關(guān)于變更公司注冊(cè)
資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。
上述臨時(shí)提案已經(jīng)公司于 2023 年 6 月 25 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議
審議通過(guò)。公司董事會(huì)同意股東蘇州普源精電投資有限公司的提議,現(xiàn)將上述臨
時(shí)提案作為新增的第 4 項(xiàng)議案提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
臨時(shí)提案具體內(nèi)容,詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)的《普源精電科技股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<
公司章程>并辦理工商變更登記的公告》(公告編號(hào):2023-050)。
三、除了上述增加臨時(shí)提案外,于 2023 年 5 月 31 日公告的原股東大會(huì)通知事
項(xiàng)不變。
四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期、時(shí)間:2023 年 7 月 7 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn):公司會(huì)議室(蘇州市高新區(qū)科靈路 8 號(hào))
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票開(kāi)始時(shí)間:2023 年 7 月 7 日
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間:2023 年 7 月 7 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤
議案》
《關(guān)于公司未來(lái)三年(2023-2025)股東分紅回
報(bào)規(guī)劃的議案》
《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議
案》
《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉
并辦理工商變更登記的議案》
上述議案 1-3 已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議
通過(guò),議案 4 已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于
及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》等披露的相關(guān)公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)
特此公告。
普源精電科技股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
普源精電科技股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 7 月 7 日召開(kāi)
的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)
回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》
《關(guān)于公司未來(lái)三年(2023-2025)
股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
《關(guān)于公司前次募集資金使用情
況報(bào)告的議案》
《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂
的議案》
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意
愿進(jìn)行表決。
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