普源精電: 普源精電科技股份有限公司關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告 天天播報(bào)

證券代碼：688337       證券簡(jiǎn)稱：普源精電         公告編號(hào)：2023-051

              普源精電科技股份有限公司

      關(guān)于 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加

(資料圖片)

                  臨時(shí)提案的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

   股份類別        股票代碼     股票簡(jiǎn)稱         股權(quán)登記日

    A股         688337   普源精電          2023/6/26

二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

  公司已于 2023 年 5 月 31 日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，并于 2023 年 6 月 21

日披露了股東大會(huì)延期公告，單獨(dú)持有 35.56%股份的股東蘇州普源精電投資有

限公司，在 2023 年 6 月 25 日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大

會(huì)召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)

作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

于提請(qǐng)?jiān)黾悠赵淳娍萍脊煞萦邢薰?ensp;2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的

函》，提請(qǐng)公司董事會(huì)在 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上增加《關(guān)于變更公司注冊(cè)

資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

  上述臨時(shí)提案已經(jīng)公司于 2023 年 6 月 25 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議

審議通過(guò)。公司董事會(huì)同意股東蘇州普源精電投資有限公司的提議，現(xiàn)將上述臨

時(shí)提案作為新增的第 4 項(xiàng)議案提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  臨時(shí)提案具體內(nèi)容，詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《普源精電科技股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<

公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2023-050）。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2023 年 5 月 31 日公告的原股東大會(huì)通知事

  項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

（一） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期、時(shí)間：2023 年 7 月 7 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（蘇州市高新區(qū)科靈路 8 號(hào)）

（二） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票開(kāi)始時(shí)間：2023 年 7 月 7 日

  網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間：2023 年 7 月 7 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（三） 股權(quán)登記日

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

（四） 股東大會(huì)議案和投票股東類型

                                            投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

      《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤

      議案》

      《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025）股東分紅回

      報(bào)規(guī)劃的議案》

      《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議

      案》

      《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉

      并辦理工商變更登記的議案》

上述議案 1-3 已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議

通過(guò)，議案 4 已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于

及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》等披露的相關(guān)公告。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

     特此公告。

普源精電科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

普源精電科技股份有限公司：

  茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 7 日召開(kāi)

的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

  序號(hào)         非累積投票議案名稱          同意   反對(duì)   棄權(quán)

         《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)

         回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

         《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025）

         股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

         《關(guān)于公司前次募集資金使用情

         況報(bào)告的議案》

         《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂

         的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                            委托日期：    年    月   日

備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進(jìn)行表決。

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