第一創(chuàng)業(yè): 第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：002797         證券簡(jiǎn)稱：第一創(chuàng)業(yè)          公告編號(hào)：2023-031

               第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

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  第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議

通知于 2023 年 6 月 28 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 6 月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)與

視頻會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 11 名，公

司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集和表決程序符合《中華人民共和

國(guó)公司法》和《第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  本次會(huì)議審議了會(huì)議通知列明的各項(xiàng)議案并形成如下決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

  同意選舉吳禮順先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，其任期自董事會(huì)審議通過(guò)之

日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  表決結(jié)果：十一票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

  《關(guān)于董事長(zhǎng)、法定代表人變更的公告》與本決議同日公告。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

  補(bǔ)選后公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成如下：

  （一）第四屆董事會(huì)投資與發(fā)展委員會(huì)：吳禮順先生（主任委員）、王芳女士、

梁望南先生、彭沛然先生、劉曉蕾女士；

  （二）第四屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)：王芳女士（主任委員）、臧瑩女士、高

天相先生；

  （三）第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：羅飛先生（主任委員）、彭沛然先生、高天

相先生；

  （四）第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：劉曉蕾女士（主任委員）、劉曉華女

士、青美平措先生；

  （五）第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)：李旭冬先生（主任委員）、劉曉華女士、梁

望南先生。

 表決結(jié)果：十一票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

 備查文件：經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)

        議決議

 特此公告。

                    第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司董事會(huì)

                     二〇二三年六月二十九日

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