粵 水 電: 關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知|環(huán)球要聞

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          廣東水電二局股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)

確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東水電二局股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于

次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為 2023 年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)。

   （二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)，公司第八屆董事

會(huì)第五次會(huì)議審議同意召開本次股東大會(huì)。

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合

《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章

程》等有關(guān)規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2023 年 7 月 17 日（星

期一）下午 14:45，會(huì)期半天；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 7

月 17 日（星期一）。

   其中，通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交

易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：：2023 年 7 月 17 日的

交易時(shí)間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

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過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：：2023 年 7 月 17 日

上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

  （五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  投票表決時(shí)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、交易所系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)系

統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決

的以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 7 月 10 日。

  （七）出席對(duì)象：

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司

全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東。

  （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深

大道西 1 號(hào) 1 幢水電廣場(chǎng) A-1 商務(wù)中心廣東水電二局股份有

限公司 2505 會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）提交股東大會(huì)表決的提案名稱。

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                表一股東大會(huì)提案編碼表

                                             備注

提案編

                      提案名稱               該列打勾的欄

 碼

                                          目可以投票

       關(guān)于投資建設(shè)甘肅省嘉峪關(guān) 110MW

       光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案

       關(guān)于投資建設(shè)湖南省邵陽市大祥區(qū)羅

       目的議案

      （二）本次股東大會(huì)擬審議的提案內(nèi)容

次會(huì)議審議通過后提交；提案 1、2 由公司第八屆董事會(huì)第

五次會(huì)議審議通過后提交；程序合法，資料完備，提案內(nèi)容

詳見公司分別于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 1 日在《中

國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨

潮資訊網(wǎng)上披露的《廣東水電二局股份有限公司第八屆董事

會(huì)第四次會(huì)議決議公告》《<廣東水電二局股份有限公司章

程>修訂案》《廣東水電二局股份有限公司章程（2023 年 5

月 31 日修改）》《廣東水電二局股份有限公司第八屆董事

會(huì)第五次會(huì)議決議公告》《廣東水電二局股份有限公司關(guān)于

投資建設(shè)甘肅省嘉峪關(guān) 110MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目的公告》《廣

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東水電二局股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)湖南省邵陽市大祥

區(qū)羅市鎮(zhèn)（雨溪）120MW 復(fù)合光伏發(fā)電項(xiàng)目的公告》。

括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

議事項(xiàng)。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代

表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出

示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人

資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理

人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具

的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬

戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東賬戶

卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

   （二）登記時(shí)間及地點(diǎn)：

   登記時(shí)間：2023 年 7 月 11 日（上午 8：30-11：30，下

午 14：30-17：30）。

   登記方式：電話或傳真。

   登記地點(diǎn)：廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西1號(hào)1

幢水電廣場(chǎng)A-1商務(wù)中心23層廣東水電二局股份有限公司證

券部，郵政編碼：511340。

   （三）會(huì)議聯(lián)系方式：

   聯(lián)系人：林廣喜，聯(lián)系電話：（020）61776998，傳真：

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（020）82607092，電子郵箱：ysd002060@vip.163.com。

   （四）參加會(huì)議的股東費(fèi)用自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)

投票的具體操作流程見附件一。

   五、備查文件

   廣東水電二局股份有限公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議

決議。

   廣東水電二局股份有限公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議

決議。

   特此公告。

                廣東水電二局股份有限公司董事會(huì)

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附件一

              參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    （一）投票代碼：362060。

    （二）投票簡(jiǎn)稱：水電投票。

    （三）填報(bào)表決意見

一覽表》，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。

投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票

表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未

表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表

決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    （一）投票時(shí)間：2023 年 7 月 17 日的交易時(shí)間，即

    （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)

投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

    （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年7月

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   （二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按

照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引

（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)

字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證

流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則

指引欄目查閱。

   （三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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       附件二

                 廣東水電二局股份有限公司

         茲全權(quán)委托                 先生（女士）代表我單位（個(gè)

       人），出席廣東水電二局股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)

       股東大會(huì)并代表本單位（個(gè)人）依照以下指示對(duì)下列提案投

       票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托

       人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖饣蚍磳?duì)

       某提案或棄權(quán)。

                                        備注        表決意見

提案                                     本列打勾

                 提 案 名 稱                        同     反     棄

編碼                                     的欄目可

                                        以投票     意     對(duì)     權(quán)

        關(guān)于投資建設(shè)甘肅省嘉峪關(guān)

        關(guān)于投資建設(shè)湖南省邵陽市大祥

        伏發(fā)電項(xiàng)目的議案

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大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

  附注：

“√”；如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填

上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方

填上“√”。

通股。

托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

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