志邦家居: 未來三年(2023年—2025年)股東分紅回報規(guī)劃

  為進(jìn)一步完善公司的利潤分配政策，建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)

(資料圖)

督機(jī)制，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，公司董事會根據(jù)中國證券監(jiān)

督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司

監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022 年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司

的實際情況，特制定公司《未來三年（2023 年—2025 年）股東分紅回報規(guī)劃》，

具體內(nèi)容如下：

  公司著眼于公司的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司經(jīng)營發(fā)展實際、股東

要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素，征求和聽取股東尤其是中小

股東的要求和意愿，充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所

處階段、項目投資資金需求、本次發(fā)行融資、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等因素，

平衡股東的短期利益和長期利益的基礎(chǔ)上制定股東分紅回報規(guī)劃，建立對投資者

持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機(jī)制，對股利分配做出制度性安排，并藉此保持

公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

  （一）公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理、穩(wěn)定投資回

報，同時兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展；

  （二）公司可以采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，并優(yōu)

先采取現(xiàn)金方式，利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)

經(jīng)營能力；

  （三）如無重大現(xiàn)金支出發(fā)生，在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營和

長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司應(yīng)在每年年度股東大會召開后進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，且公

司承諾以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的 30%。

  公司董事會應(yīng)根據(jù)股東大會制定或調(diào)整的利潤分配政策，至少每三年重新審

閱一次《股東分紅回報規(guī)劃》，根據(jù)股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董事、監(jiān)

事的意見對公司正在實施的股利分配政策作出適當(dāng)且必要的修改，確定該時段的

股東分紅回報規(guī)劃，并確保調(diào)整后的股東分紅回報規(guī)劃不違反利潤分配政策的有

關(guān)規(guī)定。

  董事會制定的股東分紅回報規(guī)劃應(yīng)經(jīng)全體董事過半數(shù)并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分

之二以上同意后提交股東大會并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以

上審議通過。股東分紅回報規(guī)劃也應(yīng)經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)審議通過。

  （一）利潤分配的基本原則

  公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理、穩(wěn)定投資回報，同時

兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

  （二）利潤分配的形式

  公司可以采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，并優(yōu)先采取

現(xiàn)金方式，利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能

力。

  （三）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例

發(fā)展的前提下，公司應(yīng)在每年年度股東大會召開后進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，且公司承

諾以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的 30%。公司存在以前

年度未彌補(bǔ)虧損的，以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不少于彌補(bǔ)虧損后可分配利潤的

  （1）公司未來 12 個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出達(dá)到或

超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%，且超過 5000 萬元；

  （2）公司未來 12 個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出達(dá)到或

超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%。

利，以償還其占用資金。

  （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；

  （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；

  （3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；如公司發(fā)展階段不易區(qū)分但

有重大資金支出安排的，可以按照本條規(guī)定處理。

  （四）發(fā)放股票股利的具體條件

  在公司符合上述現(xiàn)金分紅規(guī)定，且營業(yè)收入快速增長，股票價格與股本規(guī)模

不匹配，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，董事會可以在實施上述

現(xiàn)金分紅之外提出股票股利分配方案。

  （五）利潤分配的時間間隔

  在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司應(yīng)在每

年年度股東大會召開后進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。

  （六）公司利潤分配方案的決策程序和機(jī)制

股東對利潤分配方案的意見，公司管理層結(jié)合公司股本規(guī)模、盈利情況、投資安

排等因素提出利潤分配建議，由董事會制訂利潤分配方案。獨(dú)立董事可以征集中

小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。

擔(dān)任職務(wù)的監(jiān)事）及獨(dú)立董事 2/3 以上同意，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配方案發(fā)表

明確意見，董事會就利潤分配方案形成決議后應(yīng)提交股東大會審議。

時，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便中小股東參與表決。

權(quán)。

  （七）公司調(diào)整利潤分配政策的條件和決策機(jī)制

情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，或者因為外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化確實需

要調(diào)整利潤分配政策的,在履行有關(guān)程序后可以對既定的利潤分配政策進(jìn)行調(diào)整,

但不得違反相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。

并經(jīng) 2/3 以上獨(dú)立董事表決通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的調(diào)整發(fā)表獨(dú)立

意見。

上監(jiān)事表決通過；若公司有外部監(jiān)事，則還需經(jīng) 2/3 以上外部監(jiān)事表決通過。

并經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán) 2/3 以上通過。股東大會審議該等議案時，應(yīng)

當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便中小股東參與表決。

  五、本規(guī)劃的生效機(jī)制

  本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的相關(guān)規(guī)定

執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。

                         志邦家居股份有限公司董事會

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