龍頭股份: 龍頭股份第十一屆董事會第八次會議決議公告

    證券代碼：600630      股票簡稱：龍頭股份         編號：臨 2023-018

            上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖)

          第十一屆董事會第八次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司第十一屆董事會第八次會議于 2023 年 7 月 10 日以通

訊表決方式召開。本次會議應(yīng)對議案審議的董事 8 名，實(shí)際對議案審議的董事 8 名。監(jiān)事會

全體成員及公司高級管理人員參與了對議案的審議。本次會議的召開符合《公司法》及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的決定》。

   表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   同意于 2023 年 7 月 26 日下午 1 點(diǎn)整召開公司 2023 年第一次臨時股東大會（具體內(nèi)容

詳見《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》），公告編號：臨 2023-019。

   特此公告

                                  上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司

                                                       董事會

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