中航重機(jī): 中航重機(jī)第七屆董事第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：600765    證券簡稱：中航重機(jī)     公告編號(hào)：2023-037

              中航重機(jī)股份有限公司

       第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  中航重機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議

于2023年7月31日以通訊方式在中航重機(jī)會(huì)議室（貴州省貴陽市雙龍航空經(jīng)濟(jì)港

區(qū)機(jī)場路多彩航空總部1號(hào)樓5層）召開。會(huì)議由董事長冉興主持，應(yīng)到董事9名，

實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司

法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議以書面表決方式審議通過如下事項(xiàng)：

  一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議

案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意調(diào)整公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、審議通過了《關(guān)于<中航重機(jī)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A

股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)公司同意為本次向特定對象發(fā)行股票事宜制定的《中航重機(jī)

股份有限公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  三、審議通過了《關(guān)于<中航重機(jī)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A

股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）>的議案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司為本次向特定對象發(fā)行股票事宜制定的《中航重機(jī)

股份有限公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)

告（修訂稿）》。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  四、審議通過了《關(guān)于公司與山東南山鋁業(yè)股份有限公司簽署附條件生效<

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司與山東南山鋁業(yè)股份有限公司簽署附條件生效的

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  五、審議通過了《關(guān)于提名褚林塘、曾潔為公司第七屆董事會(huì)董事候選人的

議案》

  同意提名褚林塘、曾潔為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，并提請股東大會(huì)選

舉。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  六、審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  同意公司召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體詳見股東大會(huì)會(huì)議通知公

告。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過。

  特此公告

                            中航重機(jī)股份有限公司董事會(huì)

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