證券代碼:600765 證券簡稱:中航重機(jī) 公告編號(hào):2023-037
中航重機(jī)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中航重機(jī)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議
于2023年7月31日以通訊方式在中航重機(jī)會(huì)議室(貴州省貴陽市雙龍航空經(jīng)濟(jì)港
區(qū)機(jī)場路多彩航空總部1號(hào)樓5層)召開。會(huì)議由董事長冉興主持,應(yīng)到董事9名,
實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司
法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以書面表決方式審議通過如下事項(xiàng):
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議
案》
經(jīng)審議,董事會(huì)同意調(diào)整公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案。
表決情況:9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果:通過。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議通過了《關(guān)于<中航重機(jī)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A
股股票預(yù)案(修訂稿)>的議案》
經(jīng)審議,董事會(huì)公司同意為本次向特定對象發(fā)行股票事宜制定的《中航重機(jī)
股份有限公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案(修訂稿)》。
表決情況:9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果:通過。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《關(guān)于<中航重機(jī)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A
股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)>的議案》
經(jīng)審議,董事會(huì)同意公司為本次向特定對象發(fā)行股票事宜制定的《中航重機(jī)
股份有限公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)
告(修訂稿)》。
表決情況:9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果:通過。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于公司與山東南山鋁業(yè)股份有限公司簽署附條件生效<
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》
經(jīng)審議,董事會(huì)同意公司與山東南山鋁業(yè)股份有限公司簽署附條件生效的
《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。
表決情況:9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果:通過。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議通過了《關(guān)于提名褚林塘、曾潔為公司第七屆董事會(huì)董事候選人的
議案》
同意提名褚林塘、曾潔為公司第七屆董事會(huì)董事候選人,并提請股東大會(huì)選
舉。
表決情況:9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果:通過。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),具體詳見股東大會(huì)會(huì)議通知公
告。
表決情況:9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果:通過。
特此公告
中航重機(jī)股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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