華神科技: 第十三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

證券代碼：000790     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華神科技     公告編號(hào)：2023-041

(資料圖片)

              成都華神科技集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  成都華神科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十三屆董事會(huì)第二

次會(huì)議于2023年8月7日以現(xiàn)場(chǎng) 會(huì)議與通訊表決相結(jié) 合的方式在公司會(huì)議 室召

開(kāi)。本次會(huì)議通知于2023年8月3日發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董

事9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃明良先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)

議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)西藏康域藥業(yè)有限公司股權(quán)的議案》

  根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司以人民幣5,100萬(wàn)元收購(gòu)西藏萬(wàn)安

藥品信息咨詢(xún)有限公司持有的西藏康域藥業(yè)有限公司51%股權(quán)。本次交易完成

后，西藏康域藥業(yè)有限公司將成為公司控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。

  本次對(duì)外投資事宜在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本

次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 易，也不構(gòu)成《上市 公司重大資產(chǎn)重組管 理辦

法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                       成都華神科技集團(tuán)股份有限公司

                               董事會(huì)

                            二〇二三年八月八日

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