三羊馬: 獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項說明和獨(dú)立意見

            三羊馬（重慶）物流股份有限公司

     獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見

(資料圖)

    依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《獨(dú)立董事工

作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下稱“公司”）的

獨(dú)立董事，我們基于實事求是、獨(dú)立判斷、客觀審慎的立場和態(tài)度，對公司第三屆董

事會第十次會議相關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真核查和審閱，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

    （一）關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案的獨(dú)立意

見

    經(jīng)核查我們認(rèn)為：公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況符合相關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的要求，公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使

用，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形，不存在損害公司、公司股東特別是中小

股東利益的情形?！蛾P(guān)于募集資金半年度存放與使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準(zhǔn)

確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏。議案事項已按照相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)決策程序，決策程序符合相關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    我們對公司提交的《關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的

議案》發(fā)表明確同意意見。

    （二）關(guān)于 2023 年半年度財務(wù)報告的議案的獨(dú)立意見

    經(jīng)核查我們認(rèn)為：公司 2023 年半年度財務(wù)報告符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。

議案事項已按照相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)決策程序，決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    我們對公司提交的《關(guān)于 2023 年半年度財務(wù)報告的議案》發(fā)表明確同意意見。

    （三）關(guān)于 2023 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金事項的獨(dú)立意見

    經(jīng)核查，報告期內(nèi)公司與全資子公司重慶主元多式聯(lián)運(yùn)有限公司和定州市鐵達(dá)物

流有限公司發(fā)生有資金往來。

  經(jīng)核查我們認(rèn)為：截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非

經(jīng)營性占用公司資金的情況，不存在內(nèi)部交易，不存在損害公司和股東利益的行為。

  （四）關(guān)于 2023 年半年度公司對外擔(dān)保事項的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，公司 2022 年第三次臨時股東大會審議通過《關(guān)于 2023 年度公司和下屬

公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信的議案》。報告期內(nèi)公司為全資子公司重慶主元多式聯(lián)

運(yùn)有限公司向金融機(jī)構(gòu)融資事項提供對外擔(dān)保。

  經(jīng)核查我們認(rèn)為：截止 2023 年 6 月 30 日，對外擔(dān)保事項已按照相關(guān)規(guī)定履行了

相關(guān)決策程序，決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司

章程》的規(guī)定。截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在違規(guī)對外擔(dān)保的情形。

  （五）關(guān)于 2023 年半年度關(guān)聯(lián)交易事項的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，公司 2022 年第三次臨時股東大會審議通過《關(guān)于預(yù)計 2023 年度日常性

關(guān)聯(lián)交易的議案》。報告期內(nèi)公司未與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方為公司

和下屬公司向金融機(jī)構(gòu)融資事項提供擔(dān)保。

  經(jīng)核查我們認(rèn)為：截止 2023 年 6 月 30 日，關(guān)聯(lián)交易事項已按照相關(guān)規(guī)定履行了

相關(guān)決策程序，決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司

章程》的規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易事項不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。

公司與各關(guān)聯(lián)方的交易對公司獨(dú)立性不構(gòu)成影響，公司也不會因此形成對關(guān)聯(lián)方的依

賴。

  （以下無正文）

  （本頁無正文，為三羊馬（重慶）物流股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事

會第十次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》之簽署頁）

  獨(dú)立董事簽字：

  左新宇            劉勝強(qiáng)                      胡堅

                   三羊馬（重慶）物流股份有限公司

                           董事會

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