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【全球報資訊】博云新材: 第六屆董事會第二十八次會議決議公告

時間：2022-09-22 20:03:26    來源：證券之星    


(資料圖片)

證券代碼：002297     證券簡稱：博云新材          編號：2022-052            湖南博云新材料股份有限公司  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第 二十八次會議于 2022 年 9 月 22 日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知于 2022 年董事長賀柳先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。  經(jīng)與會董事認真審議，全體董事書面表決，形成以下決議：  一、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于董事會換屆及提名第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》；  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過議案。  公司第六屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。  具體內(nèi)容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。  該議案需提交股東大會審議。  二、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于董事會換屆及提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》；  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過議案。  公司第六屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。  具體內(nèi)容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。  該議案需提交股東大會審議。  三、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于提請召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》；  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過議案。  公司董事會同意于 2022 年 10 月 10 日（星期一）召開公司 2022 年第二次臨時股東大會，審議需要提交本次股東大會審議的議案。  具體內(nèi)容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》。  特此公告。                            湖南博云新材料股份有限公司                                    董事會

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標簽： 博云新材

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