焦點要聞：天壇生物: 天壇生物第八屆董事會第二十三次會議決議公告

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證券代碼：600161       證券簡稱：天壇生物          公告編號：2022-040         北京天壇生物制品股份有限公司       第八屆董事會第二十三次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  北京天壇生物制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十三次會議于 2022 年 9 月 16 日以電子方式發(fā)出會議通知，于 2022 年 9 月 23 日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事九人，實際參加表決董事九人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議通過以下議案：  一、審議通過《關于組織機構調(diào)整的議案》  同意撤銷行政管理與人力資源部，設立總經(jīng)理辦公室和人力資源部（黨委組織部）；同意撤銷戰(zhàn)略規(guī)劃與投資管理部，設立投資管理部；同意撤銷公共事務部，設立戰(zhàn)略規(guī)劃與公共事務部；同意設立國際合作部。  同意上述組織機構調(diào)整后，相應對部門職責進行調(diào)整；同意將“信訪與社會穩(wěn)定”工作職責從行政管理與人力資源部調(diào)整至公司紀檢工作部。  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。  二、審議通過《關于蘭州血制設立金塔蘭生單采血漿有限責任公司的議案》  同意公司所屬蘭州蘭生血液制品有限公司（以下簡稱“蘭州血制”）全額出資 4,500 萬元設立金塔蘭生單采血漿有限責任公司（以市場監(jiān)管部門核定的名稱為準），并持有金塔蘭生單采血漿有限責任公司 100%股權。資金來源為蘭州血制自籌。  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。  三、審議通過《關于蘭州血制設立靜寧蘭生單采血漿有限責任公司的議案》  同意公司所屬蘭州血制全額出資 4,500 萬元設立靜寧蘭生單采血漿有限責任公司（以市場監(jiān)管部門核定的名稱為準），并持有靜寧蘭生單采血漿有限責任公司 100%股權。資金來源為蘭州血制自籌。  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。  四、審議通過《關于蘭州血制設立古浪蘭生單采血漿有限責任公司的議案》  同意公司所屬蘭州血制全額出資 4,500 萬元設立古浪蘭生單采血漿有限責任公司（以市場監(jiān)管部門核定的名稱為準），并持有古浪蘭生單采血漿有限責任公司 100%股權。資金來源為蘭州血制自籌。  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。     五、審議通過《關于成都蓉生渾源天壇生物單采血漿站有限公司購置現(xiàn)租賃土地的議案》  同意公司所屬成都蓉生藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“成都蓉生”）渾源天壇生物單采血漿站有限公司（以下簡稱“渾源漿站”）購置現(xiàn)租賃的國有土地用于渾源漿站業(yè)務用房土地。資金來源為渾源漿站自有資金。  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。     六、審議通過《關于成都蓉生增資德陽羅江蓉生單采血漿有限公司的議案》  同意公司所屬成都蓉生全額出資 700 萬元增加德陽羅江蓉生單采血漿有限公司（以下簡稱“羅江漿站”）注冊資本，增資完成后，羅江漿站注冊資本由籌。  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。     七、審議通過《關于國藥集團上海血液制品有限公司存續(xù)分立的議案》  同意公司所屬上海血制以 2021 年 12 月 31 日為基準日分立為國藥集團上海血液制品有限公司（以下簡稱“新上海血制”）和國藥集團昆明血液制品有限公司（以下簡稱“昆明血制”，公司名稱以工商登記為準）。分立后，新上海血制和昆明血制的注冊資本分別為 623.0754 萬元及 500 萬元。  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。     八、審議通過《關于貴州血制實施捐贈的議案》  同意公司所屬國藥集團貴州血液制品有限公司向貴州省三穗縣紅十字會捐款 2 萬元，用于貴州省良上鎮(zhèn)貴槐村修建、清理村排污溝渠。  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。  特此公告。                           北京天壇生物制品股份有限公司

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