熱議：泰爾股份: 關(guān)于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

(資料圖)

證券代碼：002347            證券簡稱：泰爾股份                公告編號：2022-52                  泰爾重工股份有限公司       關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   泰爾重工股份有限公司(以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議決定于 2022 年 10 月 18 日召開公司 2022 年第四次臨時股東大會，具體通知如下：   一、召開會議的基本情況規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求。   現(xiàn)場會議召開時間為：2022 年 10 月 18 日 14:00。系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022 年 10 月 18 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間 2022 年 10 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00期間的任意時間；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間 2022 年 10 月 18 日 9:15至 2022 年 10 月 18 日 15:00 期間的任意時間。   會議召開方式及投票規(guī)則：   本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。  （1）截止 2022 年 10 月 12 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。  （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。  （3）公司聘請的律師。號公司會議室。  二、會議審議事項                                     備注 提案編碼                提案名稱        該列打勾的欄目可                                    以投票非累計投票提案累計投票提案  上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見 2022 年 9 月 30 日《證券時報》、《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。  特別提示：本次股東大會提案1需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。其余提案均采用累積投票制，采取逐項表決方式選舉產(chǎn)生非獨立董事、獨立董事和監(jiān)事。獨立董事候選人資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會表決。  本次股東大會應(yīng)選舉非獨立董事3名，獨立董事3名，監(jiān)事1名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。  以上議案采取對中小投資者表決單獨計票的方式，中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的股東。  三、會議登記事項  （1）個人股東持本人身份證及持股憑證出席會議；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件 1）及持股憑證。  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見附件 1）和持股憑證。  （3）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。  聯(lián)系人：許嶺先生、沈家爭先生  聯(lián)系電話：0555-2202118  電子郵箱：dsh@taiergroup.com自理。  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程，詳見附件2。特此通知。        泰爾重工股份有限公司           董事會        二〇二二年九月三十日       附件 1：                           授權(quán)委托書         茲委托         （先生/女士）代表本人（單位）出席泰爾重工股份有限       公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)       委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的文件。         本單位/本人對本次股東大會議案的表決意見如下： 提案                    提案名稱             備注     同意   反對   棄權(quán) 編碼                                   該列打勾的欄                                   目可以投票非累計投票提案累計投票提案                             采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)       請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填       上“√”。委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：___________________身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________ 委托人股票賬號：___________________受托人身份證號碼：_______________________ 受托人簽名：_______________________                                           簽署日期：      年   月      日附件 2：              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。             累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表        投給候選人的選舉票數(shù)                 填報         對候選人 A 投 X1 票             X1 票         對候選人 B 投 X2 票             X2 票             …                      …            合 計              不超過該股東擁有的選舉票數(shù)  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：  ① 選舉公司第六屆董事會非獨立董事（應(yīng)選人數(shù)為 3 位）  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。  ② 選舉公司第六屆董事會獨立董事（應(yīng)選人數(shù)為 3 位）  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3  股東可以在 3 位獨立董事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 3 位。  ③ 選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事（應(yīng)選人數(shù)為 1 位）  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1  股東可以在監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 1 位。相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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標簽： 臨時股東大會 泰爾股份