【世界獨(dú)家】中國海油: 中國海洋石油有限公司關(guān)于委任獨(dú)立非執(zhí)行董事的公告

證券代碼：600938      證券簡稱：中國海油     公告編號：2022-021

              中國海洋石油有限公司

          關(guān)于委任獨(dú)立非執(zhí)行董事的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  中國海洋石油有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于 2022 年 9 月 30 日審議通

過關(guān)于委任獨(dú)立非執(zhí)行董事及戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會成員的議案。表決結(jié)果為 10 票

同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。董事會宣布：

  林伯強(qiáng)先生（“林先生”）獲委任為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事及戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展

委員會成員，自 2022 年 9 月 30 日起生效。

  本公司已與林先生訂立獨(dú)立非執(zhí)行董事服務(wù)協(xié)議（“服務(wù)協(xié)議”）。根據(jù)林先生

與本公司訂立的服務(wù)協(xié)議，其獨(dú)立非執(zhí)行董事任期自 2022 年 9 月 30 日起至本公司最近

一次股東周年大會結(jié)束時(shí)止，屆時(shí)其將合資格于該大會上重選連任。林先生的委任受

其服務(wù)協(xié)議、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（“香港上市規(guī)則”）及本

公司不時(shí)生效之《組織章程細(xì)則》中有關(guān)輪流退任及應(yīng)選連任之規(guī)定。林先生年度董

事袍金為 95 萬港幣（香港稅收前）。林先生的薪酬由董事會參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行市況

而厘定。本公司薪酬委員會將會不時(shí)審核董事薪酬的水平并于有需要時(shí)向董事會建議

調(diào)整。

  于本公告刊發(fā)日期，除本公告附件所披露外，林先生確認(rèn)其與本公司任何董事、

高級管理人員、實(shí)際控制人、控股股東（定義見香港上市規(guī)則）、主要股東（定義見

香港上市規(guī)則）或其他持股 5%以上的股東并無任何關(guān)系；未持有本公司股份，并未在

本公司股份中持有或被視作持有任何《證券及期貨條例》（香港法例 571 章）第 XV 部

所指的權(quán)益；并未在本公司或本集團(tuán)（定義見香港上市規(guī)則）其他成員公司擔(dān)任任何

其他職位；于近三年內(nèi)并無在任何其他上市公司擔(dān)任董事職務(wù)。

  除本公告所披露外，就有關(guān)林先生的委任，董事會并不知悉其他須根據(jù)《香港上

市規(guī)則》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規(guī)定作出披露的資料，亦無其他須提請本

公司股東注意的事項(xiàng)。

  林先生確認(rèn)其符合香港上市規(guī)則第 3.13 條所規(guī)定之獨(dú)立性標(biāo)準(zhǔn)。

  董事會僅藉此機(jī)會對林先生獲委任為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事表示熱烈歡迎。

  林先生的簡歷情況詳見附件。

                                中國海洋石油有限公司董事會

  附件

  林伯強(qiáng)先生簡歷

  生于一九五七年，林伯強(qiáng)先生擁有美國加利福尼亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，曾任亞

洲開發(fā)銀行主任能源經(jīng)濟(jì)學(xué)家?，F(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院“長江學(xué)者”特聘教授、中國

能源政策研究院院長、博士生導(dǎo)師，國際能源經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)刊物（Energy Economics）主

編，國家能源委員會能源專家咨詢委員會委員、國家發(fā)展和改革委員會能源價(jià)格專家

咨詢委員會委員、新華社特聘經(jīng)濟(jì)分析師、中央人民廣播電臺特約觀察員、達(dá)沃斯世

界經(jīng)濟(jì)論壇能源引領(lǐng)者委員會執(zhí)行委員。林先生近三年內(nèi)曾擔(dān)任于上海證券交易所及

香港聯(lián)合交易所有限公司上市的中海油田服務(wù)股份有限公司、中國石油天然氣股份有

限公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事。林先生于二零二二年九月三十日獲委任為本公司獨(dú)立非執(zhí)

行董事。

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標(biāo)簽： 執(zhí)行董事 有限公司 中國海洋石油