世界時訊：長虹華意: 關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：000404         證券簡稱：長虹華意            公告編號：2022-058

                 長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司

【資料圖】

              關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事

會2022年第六次臨時會議審議通過,公司決定于2022年10月31日召開2022年第三次臨

時股東大會?，F(xiàn)將會議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開會議基本情況

定召開2022年第三次臨時股東大會。

開2022年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召集、召開符合相關(guān)法

律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

  (1) 現(xiàn)場會議召開時間：2022年10月31日（星期一）下午13:30

  (2) 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年10月31日（星期一）

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年10月31

日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時間為：2022年10月31日上午9:15至下午15:00。

  公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   (1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權(quán)登記日2022年10

月26日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體

普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東；

   (2) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   (3) 公司聘請的律師；

   (4) 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員

   二、會議審議事項(xiàng)

                                                           備注

提案編碼                        提案名稱                        該列打勾的欄目可

                                                           以投票

非累積投票提案

         《關(guān)于 2016 年配股募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金

         永久性補(bǔ)充流動資金的議案》

   （1）對上述議案，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者，是

指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以

外的其他股東。

  （2）議案1為普通決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所

持表決權(quán)的1/2 以上通過；議案2為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括

股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過。

  （3）議案2有利害關(guān)系的股東需要回避表決，但可接受其他股東委托進(jìn)行對該項(xiàng)

議案進(jìn)行投票。

    上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會2022年第三次會議、第九屆監(jiān)事會2022年第

三次會議、第九屆董事會2022年第六次臨時會議和第九屆監(jiān)事會2022年第四次臨時會

議 審 議 通 過 ， 請 查 閱 本 公 司 于 及 2022 年 8 月 5 日 在 《 證 券 時 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司第九屆董事會第

三次會議決議公告》和《長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司第九屆監(jiān)事會第三次會議決議

公告》，以及2022年10月15日在《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司第九屆董事會2022年第六次臨時會議決議公告》

和《長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司第九屆監(jiān)事會2022年第四次臨時會議決議公告》及

相關(guān)公告。

     三、會議登記等事項(xiàng)

  自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，委托代理人出席的應(yīng)持

被委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東

由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡

進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可以用信函或傳真方式登記（股東

授權(quán)委托書樣式詳見附件2）。

理部。

  聯(lián)系地址：江西省景德鎮(zhèn)市高新區(qū)長虹大道1號         郵政編碼：333000

  會議聯(lián)系人：楊茜寧、胡姝穎

  聯(lián)系電話：0798-8470237

  電子郵箱：hyzq@hua-yi.cn

程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

     四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

    本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行

使表決權(quán)。（網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明詳見附件1）。

     五、備查文件

議；

  特此公告。

                             長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司董事會

附件 1：            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

年10月31日下午3:00。

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所

投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

     四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

   股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對股東大會任一議案進(jìn)行一次以上有效投票的，視為該股

東出席股東大會，按該股東所持相同類別股份數(shù)量計(jì)入出席股東大會股東所持表決權(quán)

總數(shù)。對于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求投票的議案，該股東所持表決權(quán)數(shù)按照

棄權(quán)計(jì)算。

          附件 2：

                          授 權(quán) 委 托 書

          茲授權(quán)委托          先生/女士代表本公司/本人出席 2022 年 10 月 31

        日召開的長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，對會議審議

        的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書投票，并代為簽署相關(guān)會議文件。本公司/本人對本次

        會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果

        均由我單位（本人）承擔(dān)。

          （說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議

        案在贊成和反對都打√，視為廢票）

                                   備注      同意   反對   棄權(quán)   回避

提案編碼              提案名稱

                                  該列打勾的欄

                                  目可以投票

非累積投票

 提案

         《關(guān)于 2016 年配股募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將

         節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》

         《關(guān)于公司 2021 年度業(yè)績激勵基金分配實(shí)

         施方案的議案》

          委托人（簽名或蓋章）：                   委托人證件號碼：

          委托人股東賬號：                      委托人持股數(shù)量：

          受托人（簽名或蓋章）：                   受托人證件號碼:

          授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

          有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

          （注：法人股東須加蓋公章，本授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)或自行打印均有效。

        股東授權(quán)委托書復(fù)印或按樣本自制有效）

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標(biāo)簽： 臨時股東大會