天天視訊！中國巨石: 中國巨石第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

證券代碼：600176       證券簡(jiǎn)稱：中國巨石         公告編號(hào)：2022-054

           中國巨石股份有限公司

【資料圖】

        第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    中國巨石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議于 2022

年 10 月 21 日以通訊形式召開，召開本次會(huì)議的通知于 2022 年 10 月 18 日以電子

郵件方式送達(dá)公司全體董事。會(huì)議采用傳真方式和直接送達(dá)方式進(jìn)行表決，應(yīng)收

到表決票 9 張，實(shí)際收到表決票 9 張。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)

法律、法規(guī)及《中國巨石股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。

    經(jīng)審議，全體與會(huì)董事一致通過了公司《2022 年第三季度報(bào)告》。

   本議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過。

                               中國巨石股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中國巨石