川能動力: 董事會決議公告

證券代碼：000155   證券簡稱：川能動力   公告編號：2022-086號

(相關(guān)資料圖)

         四川省新能源動力股份有限公司

       第八屆董事會第二十三次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     四川省新能源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆

董事會第二十三次會議通知于 2022 年 10 月 14 日通過電話和電子郵

件等方式發(fā)出，會議于 2022 年 10 月 25 日以現(xiàn)場方式召開。會議應

到董事 5 人，實到董事 5 人。會議的召集、召開程序符合《公司

法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

     （一）審議通過了《關(guān)于公司 2022 年第三季度報告的議案》

     具體內(nèi)容詳見與本公告同時刊登的《四川省新能源動力股份有

限公司2022年第三季度報告》，公告編號：2022-088號。

     表決結(jié)果：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

     （二）審議通過了《關(guān)于修訂公司<對外擔保管理制度>的議

案》

     表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票。

     三、備查文件

     （一）第八屆董事會第二十三次會議決議。

     特此公告。

    四川省新能源動力股份有限公司董事會

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標簽： 董事會決議