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世界速遞！中青旅: 中青旅第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

時(shí)間：2022-10-27 17:05:31    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：600138    證券簡(jiǎn)稱：中青旅       公告編號(hào)：臨 2022-046

          中青旅控股股份有限公司

      第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告


(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  中青旅控股股份有限公司第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于 2022 年 10 月 27 日以通

訊表決的方式召開。會(huì)議通知于 2022 年 10 月 14 日以電子郵件方式送達(dá)董事。

會(huì)議應(yīng)到董事 11 人，實(shí)到董事 11 人。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》

的規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案：

  一、公司 2022 年第三季度報(bào)告

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  二、關(guān)于修訂公司《對(duì)外投資管理辦法》的議案

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  特此公告。

                          中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

                           二〇二二年十月二十八日

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