【天天新要聞】雙良節(jié)能: 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600481        證券簡(jiǎn)稱：雙良節(jié)能       公告編號(hào)：2022-144

               雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 11 月 1 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省江陰市西利路 88 號(hào)雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限

    公司會(huì)議室。

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   44.6070

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)繆文彬先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票

與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式均符合《中華

人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議所做的決議合法、有

效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  玉麟先生、獨(dú)立董事樊高定先生、張偉華先生和沈鴻烈先生因公務(wù)未能出席

  會(huì)議；

  生代為出席并履行相關(guān)職責(zé)；財(cái)務(wù)總監(jiān)馬學(xué)軍先生列席了本次會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182    9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,225,007 99.9734   152,200   0.0182   69,500   0.0084

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182    9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

的議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

關(guān)主體承諾的議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

相關(guān)事宜的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型                  同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

                  票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                               （%）                （%）

      A股     834,285,107 99.9806    152,200   0.0182    9,400   0.0012

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                   反對(duì)                  棄權(quán)

               票數(shù)         比例（%）     票數(shù)         比例       票數(shù)        比例

                                               （%）                （%）

      A股    832,314,142 99.7444 2,123,165      0.2544   9,400   0.0012

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱             同意            反對(duì)            棄權(quán)

 序號(hào)                    票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       公開發(fā)行可轉(zhuǎn)          3,165            00

       換公司債券條

       件的議案

       的種類      3,165                00

       行價(jià)格      3,165                00

       限和方式     3,165                00

       定及其調(diào)整    3,165                00

       修正條款     3,165                00

       方式以及轉(zhuǎn)股   3,165                00

       時(shí)不足一股金

       額的處理方法

       分配       3,165                00

       行對(duì)象      3,165                00

       的安排      3,165                00

       議相關(guān)事項(xiàng)    3,165                00

       資金用途     3,165                00

       的有效期     3,165                00

      發(fā)行可轉(zhuǎn)換公   3,165              00

      司債券預(yù)案的

      議案

      發(fā)行可轉(zhuǎn)換公   3,165              00

      司債券募集資

      金使用可行性

      分析報(bào)告的議

      案

      募集資金使用   3,165              00

      情況的專項(xiàng)報(bào)

      告的議案

      發(fā)行可轉(zhuǎn)換公   3,165              00

      司債券攤薄即

      期回報(bào)及填補(bǔ)

      措施和相關(guān)主

      體承諾的議案

      司債券之債券   3,165              00

      持有人會(huì)議規(guī)

      則的議案

      大會(huì)授權(quán)董事   3,165              00

      會(huì)辦理本次公

      開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

      公司債券相關(guān)

      事宜的議案

      資金管理辦法   2,200            ,165

      的議案

(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

不適用

三、    律師見證情況

律師：駱沙舟律師     紀(jì)宇軒律師

本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,出席會(huì)議

人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效,本次股東大會(huì)的表決程序符合

有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                     雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 雙良節(jié)能 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司