均勝電子: 均勝電子2022年第三次臨時股東大會會議資料

寧波均勝電子股份有限公司                2022 年第三次臨時股東大會會議資料

      寧波均勝電子股份有限公司

【資料圖】

               會議資料

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  為維護公司投資者的合法權(quán)益，保障股東在公司股東大會期間依法行使權(quán)利，

保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》

和公司《股東大會議事規(guī)則》，制定本須知。

  一、公司負責大會的程序安排和會務工作，出席會議人員應當聽從公司工作人

員安排，共同維護好大會秩序。

  二、為保證股東大會的正常秩序，除出席會議的股東或者股東代理人、董事、

監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員、見證律師以及董事會邀請的人員以外，公

司有權(quán)拒絕其他人員進入會場。對于影響股東大會秩序和損害其他股東合法權(quán)益的

行為，公司將按規(guī)定加以制止。

  三、出席股東大會的股東、股東代理人應當根據(jù)股東大會通知的登記辦法進行

登記，并在股東大會當天辦理簽到手續(xù)，在大會主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和

股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)后，會議終止登記。

  四、股東和股東代理人參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得影響大

會的正常程序或者會議秩序。否則，大會主持人可以勸其退場。

  五、股東和股東代理人參加股東大會，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各

項權(quán)利。審議提案時，只有股東或者股東代理人有發(fā)言權(quán)，其他與會人員不可提問

和發(fā)言。大會表決時，將不再進行發(fā)言。

  六、對股東和股東代理人提出的問題，由公司董事長、總裁或者由主持人指定

的相關(guān)人員做出答復或者說明。

  七、對與議題無關(guān)或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)秘密，或有明顯損害公司或股東的共同利

益的問題，大會主持人或相關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

  八、議案表決后，由會議主持人宣布表決結(jié)果，并由律師宣讀法律意見書。

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會議時間：2022 年 11 月 9 日 上午 9：30

會議地點：浙江省寧波市國家高新區(qū)清逸路 99 號

會議方式：現(xiàn)場會議+網(wǎng)絡投票方式

出席人員：符合身份要求的登記股東或股東代理人，公司董事、監(jiān)事及董事會秘書

列席人員：除董事會秘書外的其他高級管理人員、公司聘請的中介機構(gòu)代表

 議程                              內(nèi)容

                          宣讀大會議案

                   （1）關(guān)于為子公司提供擔保的議案

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               議案投票表決辦法

  一、本次股東大會表決的組織工作由董事會秘書辦公室負責。

  二、本次股東大會會議表決過程設(shè)計票和監(jiān)票兩人，對本次股東大會的投票及

計票過程進行監(jiān)督，并由公司律師現(xiàn)場見證。監(jiān)票計票人必須全程參與本次股東大

會現(xiàn)場會議，履行職責直至最終投票結(jié)果宣布為止。

  三、投票表決相關(guān)規(guī)定

  （1）本次股東大會審議一項非累積投票議案。對于非累積投票議案，股東及股

東代理人（本辦法以下所述“股東”均包括股東代理人）應對議案明確發(fā)表贊成、

反對或棄權(quán)的意見，并在表決票相應意見欄內(nèi)打“√”，三類意見中只能選一項。

若股東對議案選擇了兩類以上的意見、股東對議案未發(fā)表意見、或股東對議案發(fā)表

的意見無法辨認，則視為棄權(quán)。

  （2）為保證表決結(jié)果的有效性，請股東務必在表決票上填寫股東信息，并在“股

東（或股東代理人）簽名”處簽名。未填寫股東信息或未簽名的表決票應按無效票

處理，投票股東所持股份將不被計入?yún)⑴c相關(guān)議案表決的股東所持股份的總數(shù)。

  （3）若股東對議案存在回避事由，則其應在回避一欄中劃“√”，不論該股東

是否對該項議案發(fā)表意見，其所持股份將不被計入?yún)⑴c該議案表決的股東所持股份

的總數(shù)。

  （4）同一表決票只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票的一種，若股東在參與現(xiàn)場會議

投票表決的同時參與了網(wǎng)上投票，應以第一次投票結(jié)果為準。

  四、本次股東大會會議設(shè)投票箱，請股東及股東代理人按秘書處工作人員的指

示依次進行投票。

  五、現(xiàn)場投票結(jié)束后，計票監(jiān)票人在律師的見證下，打開票箱進行清點計票。

  六、現(xiàn)場投票結(jié)果統(tǒng)計完畢后，由會議主持人在會上宣布現(xiàn)場表決結(jié)果。

  七、在接收到上證所信息網(wǎng)絡公司提供的最終投票結(jié)果后，計票監(jiān)票人負責核

對最終投票結(jié)果并在統(tǒng)計表上簽字。

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           議案一：關(guān)于為子公司提供擔保的議案

各位股東及股東代表：

  為進一步促進公司汽車安全業(yè)務的長期可持續(xù)發(fā)展，公司擬為部分子公司提供

下述擔保：

一、擔保情況概述

  鑒于公司汽車安全業(yè)務相關(guān)子公司的 5,760 萬美元銀行授信協(xié)議到期，同時為

了促進公司汽車安全業(yè)務在中國地區(qū)的穩(wěn)序發(fā)展，滿足當下新能源汽車的發(fā)展趨勢，

進一步提升國內(nèi)市場占有率，公司擬為汽車安全業(yè)務子公司寧波均勝安全及其 2 家

全資子公司向中國銀行股份有限公司相關(guān)支行申請貸款提供擔保，合計新增金額

二、被擔保子公司基本情況

（一）寧波均勝汽車安全系統(tǒng)有限公司

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的傳感器、控制器的研發(fā)、制造、銷售；兒童安全座椅及零部件的研發(fā)、制造、銷

售；自營或代理各類貨物和技術(shù)的進出口業(yè)務，但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的貨

物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）；

                                                單位：萬元

      項目          2021 年 12 月 31 日     2022 年 9 月 30 日

    資產(chǎn)總額              1,047,852           1,106,357

    負債總額               638,999              643,757

    資產(chǎn)凈額               408,852              462,600

      項目              2021 年度           2022 年 1-9 月

    營業(yè)收入               851,350              655,475

     凈利潤                46,644               50,864

（二）均勝均安汽車電子（上海）有限公司

開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務，生產(chǎn)加工計算機、軟件及輔助設(shè)備、汽車

零部件、電子產(chǎn)品、儀器儀表、電子元器件、通信設(shè)備，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，從事貨物

及技術(shù)的進出口業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活

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動）；

（三）均勝汽車安全系統(tǒng)（上海）有限公司

件的制造、銷售，從事汽車安全系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

技術(shù)開發(fā)，從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務。

                  （依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準

后方可開展經(jīng)營活動）；

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）為寧波均勝安全提供擔保

（二）為均勝均安提供擔保

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（三）為均勝安全上海提供擔保

  本議案涉及事項已經(jīng)公司第十屆董事會第二十六次會議審議通過，現(xiàn)提請各位

股東審議。

                           寧波均勝電子股份有限公司董事會

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