世界觀點(diǎn)：天宸股份: 上海市天宸股份有限公司第十屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：600620       股票簡稱：天宸股份   編號：臨2022-028

              上海市天宸股份有限公司

      第十屆董事會第二十二次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  上海市天宸股份有限公司（以下簡稱“公司”

                     ）第十屆董事會第二

十二次會議于 2022 年 11 月 8 日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參與表

決董事 9 位，實(shí)際參與表決董事 9 位。會議的召集、召開符合《公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  公司董事審議并通過了如下議案：

   《關(guān)于控股子公司投資建設(shè)天宸健康城之東地塊 1B 工程項(xiàng)目的

議案》，此項(xiàng)議案表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，具體

詳見公告臨 2022-029。

   根據(jù)上海市天宸股份有限公司（以下簡稱“公司”

                        ）控股子公司

上海天宸健康管理有限公司（以下簡稱“天宸健康公司”

                        ）的規(guī)劃，

天宸健康公司將于今年內(nèi)啟動開發(fā)建設(shè)天宸健康城之東地塊 1B 期項(xiàng)

目。該項(xiàng)目位于上海市閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)，都會路東、銀都路南、都蓮路

西、梅州路北。

  本次天宸健康公司擬投資開發(fā)的土地面積約為 37,103 平方米（以

下稱為“東地塊 1B 工程”

             ），總建筑面積約為 162,628 平方米（以上

指標(biāo)為報(bào)規(guī)方案指標(biāo)，最終指標(biāo)以《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》為準(zhǔn)）。

預(yù)計(jì)總投資人民幣約 17.1 億元，用于建造辦公、酒店及商務(wù)綜合樓。

東地塊 1B 工程項(xiàng)目所建物業(yè)將根據(jù)建成后公司實(shí)際情況對外銷售或

自持經(jīng)營。

  本議案尚需提交股東大會審議。

案表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán),具體詳見公告臨 2022-

  同意公司于 2022 年 11 月 25 日下午召開 2022 年第一次臨時股東

大會，會議的有關(guān)事宜由公司董事會秘書負(fù)責(zé)籌辦。

  特此公告。

                      上海市天宸股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 天宸股份 有限公司