恒久科技: 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002808          證券簡(jiǎn)稱：恒久科技        公告編號(hào)：2022-063

(相關(guān)資料圖)

              蘇州恒久光電科技股份有限公司

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

  記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

  。1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

     一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

     （一）會(huì)議召開(kāi)情況

     （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年11月16日（星期三）下午14:30；

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

     通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投 票的具體時(shí)間為：2022年11月16日上午

     通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年11月16日上

午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間；

技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）三樓會(huì)議室；

開(kāi)；

證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定。

   （二）會(huì)議出席情況

   出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共8人，代表股份109,991,483

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.9195%，其中：

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.8811%；

數(shù)的0.0384%。

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)出席本次股東大會(huì)的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共4

人，代表股份103,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384%。

   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。

   通 過(guò) 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 股 東4 人 ， 代 表 股 份103,100 股 ，占 上 市 公 司 總 股 份 的

   公司部分董事、監(jiān)事出席本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，北京

植德律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審

議通過(guò)了如下提案：

   審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

   表決情況：同意109,889,283股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9071% ； 反 對(duì) 23,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 東 大 會(huì) 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0714%。

   中小股東表決情況：同意 900 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.8729%；反對(duì) 23,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 22.9874%；棄權(quán) 78,500 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中

小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 76.1397%。

   表決結(jié)果：通過(guò)該議案

   三、律師出具的法律意見(jiàn)

范性文件及公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法

有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及

公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

   四、備查文件

次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

  特此公告。

                      蘇州恒久光電科技股份有限公司

                             董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)