全球最新：中核鈦白: 獨立董事關于第七屆董事會第七次（臨時）會議相關事項的獨立意見

        中核華原鈦白股份有限公司獨立董事

 關于第七屆董事會第七次（臨時）會議相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次（臨

時）會議于 2022 年 11 月 18 日召開。作為公司的獨立董事，我們認真閱讀和審

核了相關事項的資料，并對有關情況進行了詳細了解，現(xiàn)根據(jù)《上市公司獨立董

事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)以及《公司章程》《獨立董

事制度》等相關規(guī)章制度的規(guī)定，基于獨立判斷立場，對公司第七屆董事會第七

次（臨時）會議審議的相關事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關于公司及控股子公司申請綜合授信并提供擔保的獨立意見

  本次綜合授信與擔保是公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要做出的授信與擔保方案，有利

于促進公司及控股子公司的業(yè)務發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營和資金需求。本次明確公

司總體擔保范圍和額度，有利于公司規(guī)范運作。

  本次申請綜合授信及擔保的主體為公司合并報表范圍內(nèi)的主體，公司能夠?qū)?/p>

風險進行有效控制，本次擔保事項審批符合相關法律、法規(guī)以及《公司章程》的

規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，

不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

  因此，我們同意《關于公司及控股子公司申請綜合授信并提供擔保的議案》，

并同意提交公司股東大會審議。

  二、 關于開展外匯套期保值業(yè)務的獨立意見

  公司審議該事項的程序符合國家相關法律法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定。

公司及子公司進行外匯套期保值業(yè)務遵循穩(wěn)健原則，不進行以投機為目的的外匯

交易，所有外匯套期保值業(yè)務均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，以具體經(jīng)營業(yè)務為依托，

以規(guī)避和防范匯率風險為目的，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。

  同時，公司已經(jīng)制定了《衍生品交易管理制度》，通過加強內(nèi)部控制，落實

風險防范措施，為公司從事外匯套期保值業(yè)務制定了具體操作規(guī)程。因此，我們

一致同意公司開展累計金額不超過人民幣 40 億元，存量最高不超過人民幣 25

億元（或等值外幣）的外匯套期保值業(yè)務，并同意在上述額度及有效期范圍內(nèi)，

提請股東大會授權公司總裁在該額度和期限范圍內(nèi)行使決策權,公司資金運營

部為具體執(zhí)行部門。

  三、關于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的獨立意見

  關于使用自有資金購買理財產(chǎn)品事宜，我們認為：

券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法規(guī)的規(guī)定。

產(chǎn)品，風險可控。

和資金安全的前提下，使用部分自有資金購買理財產(chǎn)品，有利于在控制風險的前

提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造

成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益

的情形。

  因此，我們同意公司使用不超過人民幣 20 億元的自有資金購買安全性高、

流動性好、穩(wěn)健型、保本型的金融機構理財產(chǎn)品，在上述額度及決議有效期范圍

內(nèi)，資金可以滾動使用，并同意提請股東大會授權總裁在該額度范圍內(nèi)行使決策

權，公司財務部門為具體執(zhí)行部門。

  四、關于擬變更會計師事務所的獨立意見

  鑒于公司與信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計服務合同到期，綜

合考慮公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及未來整體審計的需要，經(jīng)對立信會計師事務所（特殊

普通合伙）（以下簡稱“立信”）具體情況進行認真核查，我們認為立信具備為

公司提供審計服務的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和專業(yè)勝任能力，具有良好的誠信、足夠的投資者

保護能力和獨立性，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀況、內(nèi)部控制情況進

行評價，能夠滿足公司 2022 年度財務報表審計和內(nèi)部控制審計工作的要求。公

司本次擬變更會計師事務所理由正當、合規(guī)，審議程序符合《公司法》等法律法

規(guī)、規(guī)范文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小

股東利益的情形。

  因此，同意聘任立信為公司 2022 年度財務報表和內(nèi)部控制審計機構，并將

上述事項提交公司股東大會審議。

（本頁無正文，為中核華原鈦白股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第七次

（臨時）會議相關事項的獨立意見簽字頁）

  獨立董事簽名：

            彭國鋒       李建潯       卓曙虹

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標簽： 獨立董事 中核鈦白