天天播報(bào):祥和實(shí)業(yè): 浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)的公告

證券代碼：603500             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：祥和實(shí)業(yè)   公告編號(hào)：2022-049

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

(資料圖片)

   重要內(nèi)容提示：

     征集委托投票權(quán)的起止時(shí)間：自2022年12月3日至2022年12月5日（每日9：

     征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意

    征集人未持有公司股票

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市

公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并按照

浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）其他獨(dú)立董事的委托，

獨(dú)立董事陳不非先生作為征集人就公司擬于2022年12月8日召開(kāi)的2022年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)審議公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）

相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

   一、征集人的基本情況

   獨(dú)立董事陳不非作為征集人，根據(jù)《管理辦法》及其他獨(dú)立董事的委托就

公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)所審議的本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向全體股東征集

委托投票權(quán)而制作并簽署本公告。

   （一）征集人基本情況與持股信息

   陳不非先生為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事，未持有公司股份，不存在股份代持等代

他人征集的情形。陳不非先生符合《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》

第三條規(guī)定的條件，并已承諾在征集日至股東大會(huì)召開(kāi)日期間持續(xù)符合條件。

   （二）征集人利益關(guān)系情況

     征集人作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股5%

以上股東及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與本次征集事項(xiàng)之間不存在

任何利害關(guān)系。

     二、征集事項(xiàng)

     （一）征集內(nèi)容

     由征集人向公司全體股東征集公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的投票權(quán)，本次股東大會(huì)審議議案如下：

                                   投票股東類(lèi)型

序號(hào)               議案名稱(chēng)

                                    A股股東

                  非累積投票議案

      《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及

      其摘要的議案》

     《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理

     辦法〉的議案》

     《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性

     股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

   上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)于本次股東大

會(huì)召開(kāi)的具體情況，詳見(jiàn)公司同日披露的《浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)

于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-048)。

     （二）征集主張

     征集人作為公司的獨(dú)立董事，出席了公司于2022年11月22日召開(kāi)的第三屆

董事會(huì)第十一次會(huì)議并對(duì)《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉

及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉

的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

有關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案均投了同意票。

     表決理由：公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，不會(huì)損害

公司及全體股東的利益；本次激勵(lì)計(jì)劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操

作性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束效

果，能夠達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃的考核目的。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃不會(huì)損害公司及

其全體股東的利益。

     三、征集方案

   征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定

制定了本次征集委托投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

   （一）征集對(duì)象：截至2022年12月2日交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

   （二）征集時(shí)間：2022年12月3日至2022年12月5日（每日9：30-11：30，

   （三）征集程序

項(xiàng)填寫(xiě)?yīng)毩⒍鹿_(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“授權(quán)委托書(shū)”)。

關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會(huì)辦公室簽收授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)

文件：

   （1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證

明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提供的

所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

   （2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托

書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件；

   （3）授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公

證，并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代

表簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式并按本公告指定地址送

達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專(zhuān)遞方式的，到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為送達(dá)日。

   委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

   收件地址：浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣赤城街道人民東路799號(hào)

   郵編：317200

   電話(huà)：0576-83966128

   傳真：0576-83966988

   收件人：陳櫻夢(mèng)

 請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系

人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”字樣。

 （四）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師審核，全部

滿(mǎn)足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

提交相關(guān)文件完整、有效；

 （五）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不

相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以

最后收到的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢(xún)

問(wèn)方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)

授權(quán)委托無(wú)效。

 （六）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代

理人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

 （七）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處

理：

之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的

授權(quán)委托自動(dòng)失效；

且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，

則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；若在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止

之前未以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則對(duì)征集人的委托為唯一

有效的授權(quán)委托；

反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委

托無(wú)效。

 特此公告。

                      征集人：陳不非

附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

附件：

           獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

  本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人

為本次征集投票權(quán)制作并公告的《浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董

事公開(kāi)征集投票權(quán)的公告》、《浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情

況已充分了解。

  本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事陳不非先生作為本人/本公司的代理人出席浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限

公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)

行使表決權(quán)。

           議案名稱(chēng)           贊成   反對(duì)   棄權(quán)

《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案

）〉及其摘要的議案》

《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

核管理辦法〉的議案》

《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

  （委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見(jiàn)，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn)，

未填寫(xiě)視為棄權(quán)）

  委托人姓名或名稱(chēng)（簽名或蓋章）:

  委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

  委托股東持股數(shù)：

  委托股東證券賬戶(hù)號(hào)：

  簽署日期：

  本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司2022年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

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標(biāo)簽： 公開(kāi)征集 獨(dú)立董事