全球觀點(diǎn)：英杰電氣: 關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300820        證券簡(jiǎn)稱：英杰電氣          公告編號(hào)：2022-076

              四川英杰電氣股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  四川英杰電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)

議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2022 年

的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 12 月 12 日（星期一）14:00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述

系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一

表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

 于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股

股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

 （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。

 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       備注

提案編碼                提案名稱             該列打勾的欄

                                     目可以投票

                  非累積投票提案

                                      √作 為投票

        關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案》

        的議案

                                      案數(shù)：（10）

         關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》

         的議案

         關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案

         論證分析報(bào)告》的議案

         關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集

         資金使用可行性分析報(bào)告》的議案

         關(guān)于《公司未來(lái)三年(2022 年-2024 年)股東回報(bào)規(guī)

         劃》的議案

         關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即

         的議案

         關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理 2022 年

         度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022

年 11 月 7 日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告及文件。

  上述議案均屬股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代

理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)，其中議案 2.00 包含子議案，需逐項(xiàng)表決，對(duì)

提案 2.00 投票視為對(duì)其下 2.01 至 2.10 共 10 個(gè)子議案表達(dá)相同投票意見(jiàn)。

  為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的參與度，公

司將對(duì)中小股東的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，并將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。中

小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%

以上股份的股東以外的其他股東。

  三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

傳真或信函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

事會(huì)辦公室。

  （1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和

參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；自

然人股東委托代理人出席的，代理人憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、

委托人的身份證（復(fù)印件）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

  （3）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、

法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代

理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

  （4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登

記表》（見(jiàn)附件三），以便登記確認(rèn)。

  傳真在 2022 年 12 月 8 日 17:00 前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。

  來(lái)信請(qǐng)寄：四川省德陽(yáng)市金沙江西路 686 號(hào)四川英杰電氣股份有限公司董事

會(huì)辦公室收

  本次股東大會(huì)不接受電話登記。

健康安全，減少人群聚集、降低公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)及個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn)，建議股東優(yōu)先選

擇網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)；

  現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東及股東代理人務(wù)必提前關(guān)注并遵守德陽(yáng)市有關(guān)健康狀況申報(bào)、

隔離、觀察等規(guī)定和要求。公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門(mén)的疫情防控要求，對(duì)現(xiàn)

場(chǎng)參會(huì)股東及股東代理人進(jìn)行嚴(yán)格登記和管理，不符合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求

的將無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系地址：四川省德陽(yáng)市金沙江西路 686 號(hào)四川英杰電氣股份有限公司董事

會(huì)辦公室

  聯(lián)系人：劉世偉 陳文

電話：0838—6928306

傳真：0838—6928305

郵編：618000

六、備查文件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書(shū)

附件三：參會(huì)股東登記表

特此公告。

                    四川英杰電氣股份有限公司董事會(huì)

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  本次股東大會(huì)議案為非累積投票提案，對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：

同意、反對(duì)、棄權(quán)

同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

開(kāi)當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022 年 12 月 12 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）15：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

n在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                四川英杰電氣股份有限公司

   本人（本公司）作為四川英杰電氣股份有限公司股東，茲全權(quán)委托                （先

生/女士）代表本人（本公司）出席貴公司于 2022 年 12 月 12 日召開(kāi)的 2022 年第

四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人(本公司)按照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)會(huì)議審議的

各項(xiàng)議案進(jìn)行投票，代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

   本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決授權(quán)如下：

                                   備注      同意 反對(duì) 棄權(quán)

提案                               該列打勾的

                提案名稱

編碼                               欄目可以投

                                   票

                       非累積投票提案

       關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票

       條件的議案

                                 √作為投票

       關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A

       股股票方案》的議案

                                 案數(shù)：（10）

       關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A

       股股票預(yù)案》的議案

       關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A

       股股票方案論證分析報(bào)告》的議案

       關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A

       的議案

       關(guān)于《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》

       的議案

       關(guān)于《公司未來(lái)三年(2022 年-2024 年)

       股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

       關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股

       報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案

       關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)

       相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：             委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：                委托人證券賬戶號(hào)碼：

受托人姓名：                 受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名：                 受托日期及期限：

備注：

內(nèi)劃“√”做出投票指示，多打或者不打視為棄權(quán)。

他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件三：

             四川英杰電氣股份有限公司

姓名 /公司名稱：

身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)

照號(hào)碼：

股東賬號(hào)：                 持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：                 電子郵件：

聯(lián)系地址：

郵政編碼：                 是否本人參會(huì)：

                      代理人身份證

代理人姓名：

                      號(hào)碼：

  注：

送達(dá)或傳真（0838-6928305）、信函的方式送達(dá)公司，本次股東大會(huì)不接受電話

登記。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)