證券代碼:300820 證券簡(jiǎn)稱:英杰電氣 公告編號(hào):2022-076
四川英杰電氣股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川英杰電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)
議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,決定于 2022 年
的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2022 年 12 月 12 日(星期一)14:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向
公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述
系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人;
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股
股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,
該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
√作 為投票
關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案》
的議案
案數(shù):(10)
關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》
的議案
關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案
論證分析報(bào)告》的議案
關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集
資金使用可行性分析報(bào)告》的議案
關(guān)于《公司未來(lái)三年(2022 年-2024 年)股東回報(bào)規(guī)
劃》的議案
關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即
的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理 2022 年
度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022
年 11 月 7 日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告及文件。
上述議案均屬股東大會(huì)特別決議事項(xiàng),由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代
理人)所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò),其中議案 2.00 包含子議案,需逐項(xiàng)表決,對(duì)
提案 2.00 投票視為對(duì)其下 2.01 至 2.10 共 10 個(gè)子議案表達(dá)相同投票意見(jiàn)。
為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的參與度,公
司將對(duì)中小股東的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì),并將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。中
小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%
以上股份的股東以外的其他股東。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
傳真或信函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
事會(huì)辦公室。
(1)全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和
參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)自然人股東親自出席的,憑本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記;自
然人股東委托代理人出席的,代理人憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)(附件二)、
委托人的身份證(復(fù)印件)、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
(3)法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、
法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代
理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)(附件二)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
(4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登
記表》(見(jiàn)附件三),以便登記確認(rèn)。
傳真在 2022 年 12 月 8 日 17:00 前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。
來(lái)信請(qǐng)寄:四川省德陽(yáng)市金沙江西路 686 號(hào)四川英杰電氣股份有限公司董事
會(huì)辦公室收
本次股東大會(huì)不接受電話登記。
健康安全,減少人群聚集、降低公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)及個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn),建議股東優(yōu)先選
擇網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì);
現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東及股東代理人務(wù)必提前關(guān)注并遵守德陽(yáng)市有關(guān)健康狀況申報(bào)、
隔離、觀察等規(guī)定和要求。公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門(mén)的疫情防控要求,對(duì)現(xiàn)
場(chǎng)參會(huì)股東及股東代理人進(jìn)行嚴(yán)格登記和管理,不符合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求
的將無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以通過(guò)深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址:四川省德陽(yáng)市金沙江西路 686 號(hào)四川英杰電氣股份有限公司董事
會(huì)辦公室
聯(lián)系人:劉世偉 陳文
電話:0838—6928306
傳真:0838—6928305
郵編:618000
六、備查文件
附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二:授權(quán)委托書(shū)
附件三:參會(huì)股東登記表
特此公告。
四川英杰電氣股份有限公司董事會(huì)
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次股東大會(huì)議案為非累積投票提案,對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn):
同意、反對(duì)、棄權(quán)
同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,
再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
開(kāi)當(dāng)日)9:15,結(jié)束時(shí)間為 2022 年 12 月 12 日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日)15:00。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交
所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
n在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:
四川英杰電氣股份有限公司
本人(本公司)作為四川英杰電氣股份有限公司股東,茲全權(quán)委托 (先
生/女士)代表本人(本公司)出席貴公司于 2022 年 12 月 12 日召開(kāi)的 2022 年第
四次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本人(本公司)按照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)會(huì)議審議的
各項(xiàng)議案進(jìn)行投票,代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本人(本公司)對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決授權(quán)如下:
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案 該列打勾的
提案名稱
編碼 欄目可以投
票
非累積投票提案
關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票
條件的議案
√作為投票
關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A
股股票方案》的議案
案數(shù):(10)
關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A
股股票預(yù)案》的議案
關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A
股股票方案論證分析報(bào)告》的議案
關(guān)于《公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A
的議案
關(guān)于《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》
的議案
關(guān)于《公司未來(lái)三年(2022 年-2024 年)
股東回報(bào)規(guī)劃》的議案
關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股
報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)
相關(guān)事宜的議案
委托人簽名(蓋章): 委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
委托人持股數(shù): 委托人證券賬戶號(hào)碼:
受托人姓名: 受托人身份證號(hào)碼:
受托人簽名: 受托日期及期限:
備注:
內(nèi)劃“√”做出投票指示,多打或者不打視為棄權(quán)。
他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
附件三:
四川英杰電氣股份有限公司
姓名 /公司名稱:
身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)
照號(hào)碼:
股東賬號(hào): 持股數(shù)量:
聯(lián)系電話: 電子郵件:
聯(lián)系地址:
郵政編碼: 是否本人參會(huì):
代理人身份證
代理人姓名:
號(hào)碼:
注:
送達(dá)或傳真(0838-6928305)、信函的方式送達(dá)公司,本次股東大會(huì)不接受電話
登記。
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標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì)
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2022-11-20 07:28
原標(biāo)題:第十三屆魯迅青少年文學(xué)獎(jiǎng)香港賽區(qū)頒獎(jiǎng)典禮在港舉行新華社香港11月19日電(記者陳珮盈)第十三屆魯迅青少年文學(xué)獎(jiǎng)香港賽區(qū)頒獎(jiǎng)典禮19
2022-11-20 07:34
原標(biāo)題:“浙里鄉(xiāng)親”天子湖豐收節(jié)?稻草人音樂(lè)節(jié)舉行工人日?qǐng)?bào)客戶端訊?金穗卷起千層浪,又是一年豐收節(jié)。11月19日至20日,“浙里鄉(xiāng)親”天子
2022-11-20 06:42
新華全媒+原標(biāo)題:百項(xiàng)非遺亮相世界自然遺產(chǎn)地張家界棕編、瀏陽(yáng)夏布、桃源刺繡技藝在指尖綻放擂茶、東安雞、芷江酸蘿卜挑動(dòng)味蕾九芝堂傳統(tǒng)中藥
2022-11-20 05:31
原標(biāo)題:微短劇丨“人生,就是一屆又一屆世界杯”2022卡塔爾世界杯將于11月20日開(kāi)幕。1978年阿根廷世界杯,央視開(kāi)啟了我國(guó)轉(zhuǎn)播世界杯賽事的歷
2022-11-19 22:40
原標(biāo)題:浙江文化觀察:日本“一休哥”的書(shū)法里藏著什么?中新網(wǎng)杭州11月19日電?記者謝盼盼“不要著急,不要著急,休息,休息一會(huì)!”耳熟能
2022-11-19 20:41
原標(biāo)題:中國(guó)國(guó)家大劇院在柏林舉行音樂(lè)會(huì)新華社柏林11月18日電(記者杜哲宇 張毅榮)中國(guó)國(guó)家大劇院18日在柏林中國(guó)文化中心舉辦“文明互鑒,
2022-11-19 15:36
原標(biāo)題:紀(jì)錄片《掬水月在手》日本首映式及紀(jì)念研討會(huì)在日本舉行新華社東京11月19日電(記者郭丹)為紀(jì)念中日邦交正常化50周年,由國(guó)際儒學(xué)聯(lián)
2022-11-19 15:47
近日,我國(guó)著名藝術(shù)家袁海龍?zhí)沾勺髌氛刽哐杏憰?huì)在景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)美術(shù)館開(kāi)幕。來(lái)自全國(guó)各地的藝術(shù)家參加了開(kāi)幕式。本次展覽由景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)美
2022-11-19 15:31
原標(biāo)題:河北邢臺(tái)發(fā)現(xiàn)一盒萬(wàn)歷年間墓志銘距今416年記者從河北省邢臺(tái)市南和區(qū)文保部門(mén)獲悉,工作人員近日在南和區(qū)東三召鄉(xiāng)圪塔頭村發(fā)現(xiàn)一盒明代
2022-11-19 15:33
原標(biāo)題:2023年北京博物館通票首發(fā)(主題)萬(wàn)壽寺、鐘鼓樓“新入群”(副題)北京晚報(bào)訊(記者李祺瑤)《2023年北京博物館通票》今起首發(fā),一
2022-11-19 05:30