紫光國微: 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002049         證券簡(jiǎn)稱：紫光國微           公告編號(hào)：2022-066

(資料圖片)

債券代碼：127038         債券簡(jiǎn)稱：國微轉(zhuǎn)債

              紫光國芯微電子股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

一、會(huì)議召開情況

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2022年11月23日（星期三）下午14:50；

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年11月23日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年11月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年11月23日9:15至

會(huì)

章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

    參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東共536名，代表有表決權(quán)的股

份 409,443,738 股 ， 占 股 權(quán) 登 記 日 公 司 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 849,608,368 股 的

   參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）

共535名，代表有表決權(quán)的股份188,542,412股，占股權(quán)登記日公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的22.1917%。

   參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共5名，代表有表決權(quán)的股份221,040,470

股，占股權(quán)登記日公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.0167%。

   通過網(wǎng) 絡(luò)投 票參 加本 次股 東大 會(huì)的 股東 共531 名， 代表 有表 決權(quán) 的股份

   公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)及視頻通訊方式出席會(huì)議，公司

聘請(qǐng)的北京市中倫律師事務(wù)所律師對(duì)大會(huì)進(jìn)行了見證。

三、提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下提

案：

   表決結(jié)果：同意 409,440,599 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9992%；反對(duì) 2,440 股， 占出 席本次 股東大 會(huì)有效 表決權(quán) 股份 總數(shù)的

效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。

   其中，中小投資者的表決情況：同意 188,539,273 股，占出席本次股東大會(huì)

中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9983%；反對(duì) 2,440 股，占出席本次股

東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0013%；棄權(quán) 699 股（其中，因

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）

           ，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.0004%。

   根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

                                。

   表決結(jié)果：同意 409,168,123 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9327%；反對(duì) 2,440 股， 占出 席本次 股東大 會(huì)有效 表決權(quán) 股份 總數(shù)的

                                    ，占出席本次股東大

會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0667%。

   其中，中小投資者的表決情況：同意 188,266,797 股，占出席本次股東大會(huì)

中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8538%；反對(duì) 2,440 股，占出席本次股

東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0013%；棄權(quán) 273,175 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）

            ，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.1449%。

   根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

   表決結(jié)果：同意 409,168,123 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9327%；反對(duì) 2,440 股， 占出 席本次 股東大 會(huì)有效 表決權(quán) 股份 總數(shù)的

                                    ，占出席本次股東大

會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0667%。

   其中，中小投資者的表決情況：同意 188,266,797 股，占出席本次股東大會(huì)

中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8538%；反對(duì) 2,440 股，占出席本次股

東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0013%；棄權(quán) 273,175 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）

            ，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.1449%。

   該提案為特別決議事項(xiàng)，根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得出席本次股東大會(huì)

有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

   表決結(jié)果：同意 407,322,964 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.4820%；反對(duì) 1,847,599 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

                                    ，占出席本次股東大

會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0667%。

   其中，中小投資者的表決情況：同意 186,421,638 股，占出席本次股東大會(huì)

中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8752%；反對(duì) 1,847,599 股，占出席本

次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.9799%；棄權(quán) 273,175 股

                                          （其

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）

              ，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1449%。

   根據(jù)上述表決結(jié)果，選舉陳斌生先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

四、律師見證意見

   北京市中倫律師事務(wù)所劉鑫律師、韓雅華律師通過視頻方式對(duì)本次股東大會(huì)

進(jìn)行見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集

人資格、出席本次股東大會(huì)人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符

合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)決議合法有效。

五、備查文件

臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

  特此公告。

                      紫光國芯微電子股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)