快消息！諾 普 信: 第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告

                                     深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告

證券代碼：002215         證券簡稱：諾普信             公告編號(hào)：2022-102

(資料圖片)

               深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十四次

會(huì)議（臨時(shí)）通知于2022年11月22日以傳真和郵件方式送達(dá)。會(huì)議于2022年11

月25日在公司七樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。應(yīng)參加會(huì)議的董事5名，實(shí)

際參加會(huì)議的董事5名，參與表決的董事5名。會(huì)議由董事長盧柏強(qiáng)先生召集和主

持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席此次會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》

的規(guī)定，會(huì)議審議并通過如下決議：

   一、會(huì)議以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于公司2022年第二

期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

   為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司核心管

理團(tuán)隊(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，提升公司的核心競爭力，

確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)與企業(yè)愿景的實(shí)現(xiàn)。在充分保障股東利益的前提下，按照收益

與貢獻(xiàn)對(duì)等原則，公司董事會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，擬訂了《公

司 2022 年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，并對(duì)該計(jì)劃中的激勵(lì)

對(duì)象名單給予確認(rèn)。

   公司董事/總經(jīng)理高煥森先生、副董事長王時(shí)豪先生為本次激勵(lì)對(duì)象，作為

關(guān)聯(lián)董事回避表決。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見。具

體內(nèi)容詳見 2022 年 11 月 26 日公司在巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn

披露的相關(guān)公告。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   二、會(huì)議以同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《公司2022年第二期限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》。

                                      深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告

   為保證公司 2022 年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，公司根據(jù)相關(guān)

法律、法規(guī)、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情

況制定《深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核辦法》。

   公司董事/總經(jīng)理高煥森先生、副董事長王時(shí)豪為本次激勵(lì)對(duì)象，作為關(guān)聯(lián)

董事回避表決。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見。具體內(nèi)

容詳見 2022 年 11 月 26 日公司在巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 披露的

相關(guān)公告。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   三、會(huì)議以同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)

授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022 年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》；公

司董事/總經(jīng)理高煥森先生、副董事長王時(shí)豪為本次激勵(lì)對(duì)象，作為關(guān)聯(lián)董事回

避表決。

   為了保證公司 2022 年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì)

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下公司 2022 年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有

關(guān)事項(xiàng)：

縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)涉及的標(biāo)的股票數(shù)

量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)授予價(jià)格、

回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

予限制性股票所必需的全部事宜；

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交易所提出解鎖申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章

程、辦理公司注冊資本的變更登記；

激勵(lì)對(duì)象的解鎖和行權(quán)資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票回購注銷，辦理

已死亡的激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜，終止公司限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃；

明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；

起至與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下所有授出的限制性股票解鎖或回購注銷完畢之日

止。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  四、會(huì)議以同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于召開公司2022年

度第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  具體內(nèi)容詳見 2022 年 11 月 26 日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國

證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于

召開 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》。

  特此公告。

                           深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)

                             二○二二年十一月二十六日

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