【環(huán)球播資訊】天津普林: 第六屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：002134     證券簡稱：天津普林      公告編號：2022-069

              天津普林電路股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假

(資料圖片)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  天津普林電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2022 年 11 月

第十七次會議的通知》。本次會議于 2022 年 11 月 25 日以現(xiàn)場結合通訊表決的

方式召開。本次會議應參與表決的董事 8 人，實際參與表決 8 人。會議由董事長

秦克景先生主持，會議符合《公司法》和公司《章程》等有關規(guī)定，合法有效。

經(jīng)與會董事認真審議，會議形成了如下決議：

  因戰(zhàn)友先生辭去公司董事職務，為保證公司董事會工作的正常運行，經(jīng)公司

股東提名并經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會同意提名龐東先生為公司第六屆董

事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆

滿之日止。

  該項議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。本次補選第六屆董

事會非獨立董事事項完成后，公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由

職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

  龐東先生的簡歷詳見2022年11月26日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關

于補選第六屆董事會非獨立董事的公告》（公告編號：2022-071）。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網(wǎng)。

審議通過。

  天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，

具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔任公司2021年度審計機構

期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關規(guī)定，勤勉盡責，堅持獨立、

客觀、公正的審計準則，公允合理地發(fā)表了審計意見。董事會同意繼續(xù)聘請?zhí)炻?/p>

國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘用期一年。

  具體內容詳見2022年11月26日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關于續(xù)

聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-072）。

  該項議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。

  公司擬定于2022年12月13日召開2022年第四次臨時股東大會。

  具體內容詳見2022年11月26日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關于召

開2022年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-073）。

  特此公告。

                            天津普林電路股份有限公司

                                  董   事   會

                            二○二二年十一月二十五日

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標簽： 天津普林