中材科技: 獨(dú)立意見書

              中材科技股份有限公司獨(dú)立董事

   關(guān)于第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見書

  中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議于

(相關(guān)資料圖)

二〇二二年十一月二十九日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議審議了《關(guān)于

公司與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易并簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》事項(xiàng)，各位董

事對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行單獨(dú)審議并予以表決。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                                《深圳

證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)公司經(jīng)營行為的審核、監(jiān)督，以及

對(duì)有關(guān)資料的認(rèn)真審閱，基于獨(dú)立、客觀、公正的立場，發(fā)表獨(dú)立董事意見如下：

  一、我們認(rèn)為本次董事會(huì)的召開及全部過程符合《公司法》、

                            《公司章程》及

有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的法定程序，是合法、有效的。

  二、對(duì)于《關(guān)于公司與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易并簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>的

議案》的獨(dú)立意見：

  同意董事會(huì)關(guān)于中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱“財(cái)務(wù)公司”）為公司

提供金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案。財(cái)務(wù)公司作為一家經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

批準(zhǔn)的規(guī)范性非銀行金融機(jī)構(gòu)，在其經(jīng)營范圍內(nèi)為公司提供金融服務(wù)符合國家有

關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。作為非銀行金融機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容和流

程、內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制制度等措施都受到中國銀監(jiān)會(huì)的嚴(yán)格監(jiān)管；本次關(guān)聯(lián)交易遵

循互惠、互利、合作自愿的原則，定價(jià)原則公允。公司的關(guān)聯(lián)董事回避了表決，

交易公平，表決程序合法有效，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的

行為，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性有任何影響。

  獨(dú)立董事：

     劉志猛              林 芳           李文華

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                               二〇二二年十一月二十九日

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標(biāo)簽： 中材科技