寧波東力: 關(guān)于第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

          寧波東力股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深

圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2022 年修訂)》、《股票上市規(guī)則》等法

律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)要求，

作為寧波東力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，對(duì)擬提交公司第六

屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的《關(guān)于簽訂廠房租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行

了認(rèn)真的事前審核，并發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是繼續(xù)租賃寧波東力重

型機(jī)床有限公司廠房，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于公司的發(fā)展。公司關(guān)聯(lián)交

易遵循市場(chǎng)定價(jià)原則進(jìn)行交易，交易具有必要性和合理性，符合法律、法規(guī)及《公

司章程》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、合理，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不存

在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司第六

屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在對(duì)該議案表決時(shí)，

關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以回避表決。

  獨(dú)立董事：

 樓百均         章勇敏          蒲一葦

                        二 0 二二年十一月二十五日

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標(biāo)簽： 寧波東力