雙箭股份: 關于雙箭轉(zhuǎn)債預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：002381      證券簡稱：雙箭股份     公告編號：2022-058

債券代碼：127054      債券簡稱：雙箭轉(zhuǎn)債

                浙江雙箭橡膠股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  股票代碼：002381    股票簡稱：雙箭股份

  轉(zhuǎn)債代碼：127054    轉(zhuǎn)債簡稱：雙箭轉(zhuǎn)債

  當前轉(zhuǎn)股價格：人民幣7.71元/股

  轉(zhuǎn)股期限：2022年8月17日至2028年2月10日

  根據(jù)《浙江雙箭橡膠股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                                 （以

下簡稱“《募集說明書》”）的約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱

“可轉(zhuǎn)債”）存續(xù)期內(nèi)，當浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）股

票在任意三十個連續(xù)交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格85%

時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2022年11月21日起算，截至2022年12

月2日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于“雙箭轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格7.71

元/股的85%，預計將有可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若未來觸發(fā)“雙箭轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價格的向下修正條件，公司將按照深圳證券交易所相關規(guī)定及《募集說明書》

的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江雙箭橡膠股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2021]3594號）核準，公司于2022年2月11

日向社會公開發(fā)行513.64萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，募

集資金總額為人民幣51,364.00萬元，期限6年。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2022]226號”文同意，公司513.64萬張可轉(zhuǎn)債

于2022年3月15日起在深圳證券交易所上市交易，債券簡稱“雙箭轉(zhuǎn)債”，債券

代碼“127054”。

  （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

  根據(jù)相關規(guī)定和《募集說明書》的約定，“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之

日起（2022年2月17日）滿六個月后的第一個交易日（2022年8月17日）起至可轉(zhuǎn)

債到期日（2028年2月10日）止。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

  根據(jù)相關規(guī)定和《募集說明書》的約定，

                   “雙箭轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為7.91

元/股。

  根據(jù)公司2021年年度股東大會決議，公司2021年年度權(quán)益分派方案以公司實

施分配方案時股權(quán)登記日總股本411,572,264股為基數(shù)，向全體股東以現(xiàn)金方式

進行利潤分配，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積

金轉(zhuǎn)增股本。公司于2022年5月27日完成上述權(quán)益分派的實施。根據(jù)上述權(quán)益分

派實施情況及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的有關規(guī)定，“雙箭轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價由原來的

內(nèi)容詳見公司2022年5月19日披露于《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公

告編號：2022-039）。

  二、轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  （一）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當公司股票在任意三十個連續(xù)交易日中至少

十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格

向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)

的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債

的股東應當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易

日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修

正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  （二）修正程序

  如公司股東大會審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司須在中國證券監(jiān)督管理委

員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股

權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日

（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  三、關于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明

  公司于2022年5月20日召開了第七屆董事會第十九次會議，審議通過了《關

于不向下修正“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。公司董事會決定本次不向下修正

“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，且自董事會審議通過之日起未來六個月內(nèi)，如再次觸發(fā)

“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事會

審議通過之日起滿六個月之后，若再次觸發(fā)“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條

款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下

修正權(quán)利。

  本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2022年11月21日起算，截至2022年12

月2日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于“雙箭轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格7.71

元/股的85%，即6.55元/股的情形。若后續(xù)公司股票收盤價繼續(xù)低于當期轉(zhuǎn)股價

格的85%，預計將會觸發(fā)“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。根據(jù)《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》的

相關規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開

董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，同時按照《募集說明書》的約定及時履行后續(xù)審

議程序和信息披露義務。公司未在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開董事會履行審

議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格。

  四、其他事項

  投資者如需了解更多“雙箭轉(zhuǎn)債”的其他相關內(nèi)容，請查閱公司于2022年2

月9日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙箭橡膠股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

  投資者如有疑問，請撥打公司投資者聯(lián)系電話0573-88539880進行咨詢。

  特此公告。

                           浙江雙箭橡膠股份有限公司

                               董   事   會

                            二○二二年十二月三日

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標簽： 轉(zhuǎn)股價格 雙箭股份