當(dāng)前動(dòng)態(tài):昆侖萬維: 關(guān)于公司投資并控股綠釩新能源的公告

 證券代碼：300418      證券簡稱：昆侖萬維    公告編號(hào)：2022-088

【資料圖】

                 昆侖萬維科技股份有限公司

            關(guān)于投資并控股綠釩新能源的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

      一、本次投資的背景概述

   當(dāng)今世界，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，全球氣候治理呈現(xiàn)新局

 面，新能源和信息技術(shù)緊密融合，生產(chǎn)生活方式加快轉(zhuǎn)向低碳化、智能化，能

 源體系和發(fā)展模式正在進(jìn)入非化石能源主導(dǎo)的嶄新階段。

 年，我國要實(shí)現(xiàn)“重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，非化石能源

 消費(fèi)比重進(jìn)一步提高，煤炭消費(fèi)逐步減少，綠色低碳技術(shù)取得關(guān)鍵突破”。

   展望未來，世界主要經(jīng)濟(jì)體積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)綠色復(fù)蘇，綠色產(chǎn)業(yè)已成為重要

 投資領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)加快與能源產(chǎn)業(yè)深度融

 合, 清潔低碳能源迎來高速發(fā)展新機(jī)遇。

      二、投資情況概述

   昆侖萬維科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）自成立以來，主營業(yè)務(wù)

 現(xiàn)金流維持充沛，公司投資業(yè)務(wù)為公司帶來豐厚的投資回報(bào)，顯著增厚了公司

 業(yè)績。同時(shí)公司投資業(yè)務(wù)憑借優(yōu)秀的投資業(yè)績，在業(yè)內(nèi)形成了廣泛影響力，吸

 引了眾多優(yōu)秀的投資人才，打造了一支具有頭部競爭力的投資團(tuán)隊(duì)。同時(shí)公司

 實(shí)際控制人周亞輝被界面新聞評為“2022 年中國頂級(jí)風(fēng)險(xiǎn)投資人 Top50”第 16

 位。

   同時(shí)，科技領(lǐng)域發(fā)展范式轉(zhuǎn)移，能源和信息技術(shù)革命進(jìn)入新階段，互聯(lián)網(wǎng)

領(lǐng)域投資邊際收益率下降。為繼續(xù)提升投資業(yè)務(wù)回報(bào)，把握新一輪能源科技革

命的機(jī)遇，充分發(fā)揮公司在全球的資源和渠道層面的優(yōu)勢，與新能源領(lǐng)域高精

尖技術(shù)團(tuán)隊(duì)合作，將國內(nèi)開創(chuàng)新一代的新能源技術(shù)帶出國門，走向世界，在出

海能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，為公司長期發(fā)展儲(chǔ)備新的增長點(diǎn)，公司全資子公司

寧波點(diǎn)金股權(quán)投資有限公司（以下簡稱“寧波點(diǎn)金”）及霍爾果斯昆諾天勤創(chuàng)

業(yè)投資有限公司（以下簡稱“昆諾天勤”）分別以自有資金 2.2 億元人民幣和

“綠釩新能源”），獲得綠釩新能源 60%的股權(quán)，將納入公司并表范圍。具體如

下：

   寧波點(diǎn)金以人民幣 14,666.6667 萬元認(rèn)購綠釩新能源新增注冊資本人民幣

購綠釩新能源新增注冊資本人民幣 213.3333 萬元，取得 13.3333%的股權(quán)。綠釩

新能源董事會(huì)成員 3 名，公司委派金天作為綠釩新能源董事長并擔(dān)任法定代表

人，公司委派方漢為綠釩新能源董事。

   寧波點(diǎn)金以現(xiàn)金形式向綠釩新能源提供人民幣 7,333.3333 萬元可轉(zhuǎn)債投資

款，昆諾天勤以現(xiàn)金形式向綠釩新能源提供人民幣 2,666.6667 萬元可轉(zhuǎn)債投資

款，未來可以轉(zhuǎn)成 10%的股權(quán)。

   根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)

以及《公司章程》的規(guī)定，本次交易無需董事會(huì)審議。

   本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)

定的重大資產(chǎn)重組情形，亦不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

   三、投資標(biāo)的基本情況

樓 4 層 402

儲(chǔ)能電池管理系統(tǒng)和儲(chǔ)能電站系統(tǒng)設(shè)計(jì)與集成。新能源的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、

技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)合作；技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。（企

業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門

批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目

的經(jīng)營活動(dòng)。）

擁有開創(chuàng)性的頂尖儲(chǔ)能電堆系統(tǒng)技術(shù)。

東間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

     四、協(xié)議的主要內(nèi)容

  （1）寧波點(diǎn)金以人民幣 14,666.6667 萬元認(rèn)購綠釩新能源新增注冊資本人

民幣 586.6667 萬元，其中人民幣 586.6667 萬元計(jì)入注冊資本，剩余部分計(jì)入

資本公積金；昆諾天勤以人民幣 5,333.3333 萬元認(rèn)購綠釩新能源新增注冊資本

人民幣 213.3333 萬元，其中人民幣 213.3333 萬元計(jì)入注冊資本，剩余部分計(jì)

入資本公積金。

  （2）寧波點(diǎn)金以現(xiàn)金形式向綠釩新能源提供人民幣 7,333.3333 萬元可轉(zhuǎn)

債投資款；昆諾天勤以現(xiàn)金形式向綠釩新能源提供人民幣 2,666.6667 萬元可轉(zhuǎn)

債投資款。

  以上股權(quán)投資款與可轉(zhuǎn)債投資款合稱為“出資款”，股權(quán)投資與可轉(zhuǎn)債投

資合稱為“本次交易”。

  第一期先決條件全部滿足或被公司書面豁免之日起十（10）個(gè)工作日內(nèi)，

寧波點(diǎn)金、昆諾天勤應(yīng)將合計(jì)人民幣 5,000 萬元股權(quán)投資款和合計(jì)人民幣 1 億

元可轉(zhuǎn)債投資款支付至綠釩新能源指定的銀行賬戶。其中，（1）寧波點(diǎn)金應(yīng)將

人民幣 3,666.6667 萬元股權(quán)投資款和人民幣 7,333.3333 萬元可轉(zhuǎn)債投資款支

付至綠釩新能源指定的銀行賬戶；（2）昆諾天勤將人民幣 1,333.3333 萬元股權(quán)

投資款和人民幣 2,666.6667 萬元可轉(zhuǎn)債投資款支付至綠釩新能源指定的銀行賬

戶；

  第二期先決條件全部滿足或被公司書面豁免之日起十（10）個(gè)工作日內(nèi)，

寧波點(diǎn)金、昆諾天勤應(yīng)將合計(jì)人民幣 1.5 億元支付至綠釩新能源指定的銀行賬

戶，其中，（1）寧波點(diǎn)金應(yīng)將人民幣 1.1 億元支付至綠釩新能源指定的銀行賬

戶；（2）昆諾天勤應(yīng)將人民幣 4,000 萬元支付至綠釩新能源指定的銀行賬戶。

  經(jīng)交易雙方協(xié)商確定本次交易價(jià)格

  若任一技術(shù)股東或持有公司股權(quán)的高管、員工向第三方轉(zhuǎn)讓其直接或間接

持有的公司股權(quán)，寧波點(diǎn)金、昆諾天勤在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán)

  寧波點(diǎn)金、昆諾天勤持股期間，如經(jīng)股東會(huì)適當(dāng)批準(zhǔn)決定分配利潤時(shí)，可

分配利潤應(yīng)首先分配給寧波點(diǎn)金、昆諾天勤，綠釩新能源再向全體股東按照其

屆時(shí)實(shí)繳的公司股權(quán)比例支付分紅。

  轉(zhuǎn)讓股東向第三方轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的綠釩新能源股權(quán)，寧波點(diǎn)金、

昆諾天勤在同等條件下享有共同出售其所持綠釩新能源股權(quán)的權(quán)利。

  寧波點(diǎn)金、昆諾天勤有權(quán)優(yōu)先認(rèn)購綠釩新能源新增發(fā)的全部或部分股權(quán)，

寧波點(diǎn)金、昆諾天勤未行使或未購買全部新增發(fā)股權(quán)的，其他股東有權(quán)按比例

行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

  應(yīng)根據(jù)適用法律法規(guī)規(guī)定的優(yōu)先順序以公司的資產(chǎn)支付清算費(fèi)用和償還公

司的債務(wù)。在公司依法支付清算費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，

繳納所欠稅款和清償公司債務(wù)后，公司的剩余財(cái)產(chǎn)（“可分配清算財(cái)產(chǎn)”）應(yīng)

當(dāng)按照如下順序進(jìn)行分配：

  昆侖有權(quán)優(yōu)先于其他股東獲得分配。公司的可分配清算財(cái)產(chǎn)應(yīng)首先分配給

昆侖，在支付昆侖清算優(yōu)先款后，公司的剩余可分配清算財(cái)產(chǎn)（若有）應(yīng)按照

各股東的認(rèn)繳出資比例向全體股東進(jìn)行分配。

  本協(xié)議的訂立、效力、解釋、執(zhí)行及其項(xiàng)下產(chǎn)生的任何爭議的解決應(yīng)適用

并遵守中國法律。凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，任何

一方有權(quán)將該爭議提交至北京仲裁委員會(huì)按照該委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)

行仲裁。仲裁庭的仲裁裁決為終局仲裁，對各方均有約束力。

  五、本次投資涉及的其他安排

  本次交易完成后不涉及資金規(guī)劃、土地租賃、債務(wù)重組等事項(xiàng)，也不存在

同業(yè)競爭情況。

  六、本次投資對公司的影響

  作為中國最早的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)出海企業(yè)，公司發(fā)展的初心是國際化、使命是

國際化、未來方向也是國際化，在海外開疆辟土、拓展市場是公司最大的優(yōu)勢

所在。面臨新形勢，結(jié)合公司自身優(yōu)勢，公司在業(yè)務(wù)層面整體規(guī)劃如下：

  一方面要推進(jìn)現(xiàn)有 AIGC 與元宇宙業(yè)務(wù)國際化，公司已在內(nèi)部擬定了 AIGC

和元宇宙的發(fā)展路線圖，并計(jì)劃在五到十年內(nèi)把業(yè)務(wù)升級(jí)到 AIGC 和元宇宙時(shí)代，

用 AIGC 變革傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容生成方式；

  另一方面要利用全球的資源和渠道優(yōu)勢抓住新能源領(lǐng)域國際化的機(jī)會(huì)，通

過新能源投資業(yè)務(wù)，與新能源儲(chǔ)能領(lǐng)域高精尖技術(shù)團(tuán)隊(duì)合作，將國內(nèi)開創(chuàng)新一

代的新能源技術(shù)帶出國門，走向世界，在出海能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，為公司

長期發(fā)展儲(chǔ)備新的增長點(diǎn)，展現(xiàn)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，為國內(nèi)領(lǐng)先的新型能源技術(shù)

進(jìn)入國際市場做出有價(jià)值的貢獻(xiàn)。

  此次控股投資綠釩新能源，與新能源儲(chǔ)能領(lǐng)域高精尖技術(shù)團(tuán)隊(duì)合作實(shí)現(xiàn)優(yōu)

勢互補(bǔ)，正是公司開展新能源投資業(yè)務(wù)第一步，為公司在出海能源領(lǐng)域的持續(xù)

投資打造了范本，為公司長期發(fā)展儲(chǔ)備了新的增長點(diǎn)，對公司長期發(fā)展有深遠(yuǎn)

意義。

  本次投資并控股綠釩新能源的資金來源為公司自有資金，不影響公司現(xiàn)有

業(yè)務(wù)的正常開展，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在

損害公司及全體股東利益的情形，符合公司的經(jīng)營發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃，對公司未

來發(fā)展具有積極推動(dòng)作用。

  七、存在的風(fēng)險(xiǎn)

  公司在本次投資過程中遵循了謹(jǐn)慎原則，履行了勤勉、盡職的職責(zé)，但新

能源屬于新興領(lǐng)域，未來的推廣會(huì)受到技術(shù)、產(chǎn)品、政策、融資等多方面因素

影響，可能出現(xiàn)被投公司的經(jīng)營狀況未達(dá)預(yù)期的情況，敬請廣大投資者理性投

資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

            昆侖萬維科技股份有限公司董事會(huì)

                 二零二二年十二月四日

查看原文公告

標(biāo)簽： 昆侖萬維