桃李面包: 桃李面包第六屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：603866       證券簡稱：桃李面包          公告編號：2022-101

              桃李面包股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第六屆董事會第八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  桃李面包股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議通知

于 2022 年 11 月 29 日以書面方式送達全體董事，會議于 2022 年 12 月 9 日以通

訊的方式召開。本次董事會會議應(yīng)參加董事 6 名，實際參加董事 6 名。本次會議

由公司董事長吳學(xué)亮主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《中

華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議

的召集、召開合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  截至 2022 年 12 月 9 日，公司第三期員工持股計劃所持有的股票已全部出售

完畢，相關(guān)資產(chǎn)的清算與分配工作已全部完成，并經(jīng)第三期員工持股計劃 2022

年第一次持有人會議決議終止。根據(jù)員工持股計劃的有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意

終止第三期員工持股計劃。（公告編號：2022-100）

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                              桃李面包股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 桃李面包