岳陽(yáng)林紙: 岳陽(yáng)林紙股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：600963        證券簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)林紙          公告編號(hào)：2022-056

               岳陽(yáng)林紙股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   （一）岳陽(yáng)林紙股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第九次會(huì)

議的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《岳

陽(yáng)林紙股份有限公司章程》的規(guī)定。

   （二）董事會(huì)會(huì)議通知和材料發(fā)出的時(shí)間、方式

   本次董事會(huì)會(huì)議通知和材料于 2022 年 11 月 7 日以電子郵件的方式發(fā)出。

   （三）董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   本次董事會(huì)會(huì)議于 2022 年 12 月 10 日在湖南省岳陽(yáng)市公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)

合視頻方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)葉蒙主持。

全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

   二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)提質(zhì)

升級(jí)綜合技改項(xiàng)目一期年產(chǎn)45萬(wàn)噸文化紙項(xiàng)目的議案》。

  詳見(jiàn) 2022 年 12 月 12 日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及《中

國(guó)證券報(bào)》

    《上海證券報(bào)》

          《證券時(shí)報(bào)》的《岳陽(yáng)林紙股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)

提質(zhì)升級(jí)綜合技改項(xiàng)目一期年產(chǎn) 45 萬(wàn)噸文化紙項(xiàng)目的公告》。

   （二）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第

三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  決定于 2022 年 12 月 27 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)股東大會(huì)。

  相 關(guān) 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 2022 年 12 月 12 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

www.sse.com.cn 及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《岳陽(yáng)林紙

股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

        岳陽(yáng)林紙股份有限公司董事會(huì)

            二〇二二年十二月十一日

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標(biāo)簽： 岳陽(yáng)林紙 股份有限公司