環(huán)球即時看！ST中珠: 中珠醫(yī)療控股股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600568           證券簡稱：ST 中珠            公告編號：2022-060 號

(資料圖)

                中珠醫(yī)療控股股份有限公司

          關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年1月9日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

  式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 1 月 9 日        10 點 30 分

  召開地點：珠海市拱北迎賓南路 1081 號中珠大廈 6 樓會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 1 月 9 日

                  至 2023 年 1 月 9 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大

 會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投

 票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

 (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

     票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

     關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 (七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

 無

 二、    會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

序號                  議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

       上述議案已于 2022 年 12 月 23 日經(jīng)公司第九屆董事會第三十六次會議、第九

     屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，并已于 2022 年 12 月 24 日刊載于上海證券交

     易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、

                                 《上海證券報》、

                                        《證券時報》、

                                              《證

     券日報》。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

      可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

      也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

      互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互

      聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

      持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類

      別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股

      東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品

      種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

      第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

  人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼       股票簡稱        股權(quán)登記日

       Ａ股        600568   ST 中珠       2023/1/3

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

托人及代表人身份證、委托人股東帳戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

授權(quán)委托書、出席人身份證到公司董事會辦公室登記，異地股東可用信函或傳真方式

登記。

 董事會辦公室辦公地址：珠海市拱北迎賓南路 1081 號中珠大廈 6 樓

 聯(lián)系人：卜盛雯

 聯(lián)系電話：0728-6402068

 傳     真：0728-6402099

 E-mail：zz600568@126.com

六、    其他事項

大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

                                   中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

中珠醫(yī)療控股股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 9 日召開的

貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱             同意   反對   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司 中珠醫(yī)療